Operación HormigaOperación HormigaOperación Hormiga · Dossier probatorio · Fuentes abiertasOperation Ant · Evidentiary dossier · Open sources
Estados Unidos les cerró la puerta. El dinero hizo el viaje de regreso a México y aterrizó en gasolineras, casinos, plazas comerciales y tierra del sureste. Y huir no los salva: sacar dinero de Estados Unidos para que no se lo incauten es, bajo la ley de allá, otro delito. Nueve estados, 33 operaciones, 58 fuentes.The United States shut the door. The money made the return trip to Mexico and landed in gas stations, casinos, shopping plazas and southeastern land. And fleeing does not save them: pulling money out of the United States to avoid seizure is, under their law, another crime. Nine states, 33 operations, 58 sources.
Antes de explicarte nada, te digo lo que hay.Before explaining anything, here is what there is.
¿Sabías que la familia de Hernán Bermúdez Requena tiene un departamento en Miami?Did you know the family of Hernán Bermúdez Requena owns an apartment in Miami?
Unidad 502 en Marina Palms, North Miami Beach. La compró una sociedad llamada MPN906 LLC el 26 de diciembre de 2024, tres días después de Navidad. Él está preso desde septiembre de 2025 y la sociedad siguió presentando informes ante Florida el 20 de enero de 2026.Unit 502 at Marina Palms, North Miami Beach. A company called MPN906 LLC bought it on December 26, 2024, three days after Christmas. He has been imprisoned since September 2025 and the company kept filing reports with Florida on January 20, 2026.
¿Sabías que hay una residencia de ocho punto nueve millones de dólares ligada al círculo de Marina del Pilar?Did you know there is an US$8.9 million residence tied to Marina del Pilar’s circle?
Está en Rancho Santa Fe, California, a nombre de 7396 Turnberry Court LLC. Y hay otra en el condado de San Diego a nombre de INTL Builders Inc. Las dos siguen activas en el registro de California. Ninguna está a nombre de ella.It is in Rancho Santa Fe, California, held by 7396 Turnberry Court LLC. And there is another in San Diego County held by INTL Builders Inc. Both remain active in California’s registry. Neither is in her name.
¿Sabías que Ricardo Gallardo declaró ser dueño del cien por ciento de una empresa que no existe?Did you know Ricardo Gallardo declared owning one hundred percent of a company that does not exist?
Declaró Inversión Creative Desarrollos Inmobiliarios LLC y reportó una remuneración por ella. La busqué en Texas, California, Florida, Delaware y el catastro de Dallas. No aparece en ninguno. Sí existe la otra que declaró al 50%: está en Texas, domiciliada en San Diego, con su agente en un departamento de McAllen.He declared Inversión Creative Desarrollos Inmobiliarios LLC and reported income from it. I searched Texas, California, Florida, Delaware and the Dallas appraisal district. It appears in none. The other one he declared at 50% does exist: it is in Texas, domiciled in San Diego, with its agent at an apartment in McAllen.
¿Sabías que un organismo del gobierno de Rubén Rocha Moya le pagó a una empresa que el Tesoro sancionó por el CJNG?Did you know an agency of Rubén Rocha Moya’s government paid a company the Treasury sanctioned over the CJNG?
Preecasin transfirió 678,900 pesos en tres pagos, del 4 al 23 de abril de 2024, a Ahavat Logistics. El 30 de junio de 2026 el Tesoro de Estados Unidos designó a esa empresa, a su hermana Jomadi y a su accionista. Verifiqué los tres números: SDN 57460, 57461 y 57462.Preecasin transferred 678,900 pesos in three payments, April 4 to 23, 2024, to Ahavat Logistics. On June 30, 2026 the U.S. Treasury designated that company, its sister Jomadi and their shareholder. I verified all three numbers: SDN 57460, 57461 and 57462.
¿Sabías que la madre de Ricardo Gallardo compró dos departamentos de una empresa que él representaba?Did you know Ricardo Gallardo’s mother bought two apartments from a company he represented?
María del Pilar Cardona Reyna los compró en enero de 2016 por 2.4 millones de pesos. La vendedora fue Verónica Williams Méndez, representada por él. La cadena arranca en la tesorería de un municipio y termina en locales arrendados de vuelta a dependencias de ese mismo municipio.María del Pilar Cardona Reyna bought them in January 2016 for 2.4 million pesos. The seller was Verónica Williams Méndez, represented by him. The chain starts at a municipal treasury and ends in premises leased back to agencies of that same municipality.
¿Sabías que salieron 4.5 millones de dólares de una cuenta en Barbados hacia la esposa de Manuel Bartlett?Did you know US$4.5 million left an account in Barbados toward Manuel Bartlett’s wife?
Entre julio de 2012 y mayo de 2017, desde Nunvav Inc. en el Occidental Bank de Barbados: 2.7 millones a Julia Abdalá, en Inbursa y Caixa Galicia; y 1.8 millones a Roybell International, en el Union Bancaire Privée de Suiza.Between July 2012 and May 2017, from Nunvav Inc. at Occidental Bank Barbados: US$2.7 million to Julia Abdalá, at Inbursa and Caixa Galicia; and US$1.8 million to Roybell International, at Union Bancaire Privée in Switzerland.
¿Sabías que la red del amigo de Andrés Manuel López Beltrán movió quince millones de litros de diésel?Did you know the network of Andrés Manuel López Beltrán’s friend moved fifteen million liters of diesel?
Portacelis hizo 444 importaciones entre febrero y julio de 2025. Su proveedor Ikon Midstream, en Houston, fue cateado por el FBI, el IRS y Seguridad Interior en abril de 2026, y cuatro meses después seguía activa ante el estado de Texas. La red suma 933.8 millones de pesos en contratos y activos.Portacelis made 444 imports between February and July 2025. Its supplier Ikon Midstream, in Houston, was raided by the FBI, IRS and Homeland Security in April 2026, and four months later remained active before the State of Texas. The network totals 933.8 million pesos in contracts and assets.
¿Sabías que la red ligada a Américo Villarreal tiene ciento cincuenta y cuatro vehículos y dos aeronaves?Did you know the network tied to Américo Villarreal holds one hundred fifty-four vehicles and two aircraft?
Grupo Industrial Joser tiene 60. Permart, 53. Y una sola persona, Perla Sharaza McDonald Sánchez, aparece con 15: Mercedes, Maserati, Range Rover, Escalade. La misma red recibió 382.5 millones de pesos de dependencias públicas entre 2019 y 2022.Grupo Industrial Joser holds 60. Permart, 53. And one single person, Perla Sharaza McDonald Sánchez, appears with 15: Mercedes, Maserati, Range Rover, Escalade. The same network received 382.5 million pesos from public agencies between 2019 and 2022.
¿Sabías que Mara Lezama tiene seis concesiones de taxi a nombre de una desarrolladora?Did you know Mara Lezama has six taxi concessions under a developer’s name?
Placas 2319, 6598, 2318, 2320, 2321 y 2322, en Desarrolladora CUMPAL y familiares. La misma sociedad aparece con un terreno de 900 metros en Puerto Cancún, un departamento en Marina Condos y predios en Yaxchilán y Huayacán.Plates 2319, 6598, 2318, 2320, 2321 and 2322, under Desarrolladora CUMPAL and relatives. The same company appears with a 900-square-meter lot in Puerto Cancún, an apartment at Marina Condos and lots on Yaxchilán and Huayacán.
¿Sabías que Arturo Ávila fundó la empresa que cobra la seguridad del aeropuerto de la Ciudad de México?Did you know Arturo Ávila founded the company that bills security at Mexico City’s airport?
IBN Industrias Militares: hasta 3.5 millones de pesos mensuales, unos 42 millones. Más dos contratos con Pemex por 18.5 millones. Y trece contratos de Blindajes Urbanos, a nombre de su padre y su hermana, por 72.7 millones. IBN arrastra un crédito fiscal en ejecución y estuvo inhabilitada dos años.IBN Industrias Militares: up to 3.5 million pesos monthly, about 42 million. Plus two Pemex contracts for 18.5 million. And thirteen Blindajes Urbanos contracts, under his father and sister, for 72.7 million. IBN carries a tax debt under enforcement and was barred for two years.
Ninguno de esos bienes está a nombre de la persona que lo usa. Están a nombre de una sociedad, de una madre, de un hermano, de una esposa o de un operador.None of those assets is in the name of the person who uses it. They are held by a company, a mother, a brother, a wife or an operator.
Ese es el punto entero de este expediente: no persigo lo que declararon, persigo lo que está a nombre de alguien más. Son 198 activos en nueve estados, por 2,446 millones de pesos.That is the entire point of this file: I am not chasing what they declared, I am chasing what is in someone else’s name. That is 198 assets across nine states, worth 2,446 million pesos.
Y termina en Washington por una razón concreta: la ley estadounidense ya cuenta el desvío de dinero público extranjero como delito previo de lavado. Dinero robado al erario mexicano es, para efectos de la ley de allá, dinero sucio. Por eso importa dónde aterriza cada peso.And it ends in Washington for a concrete reason: U.S. law already counts the diversion of foreign public funds as a predicate offense for laundering. Money stolen from the Mexican treasury is, under their law, dirty money. That is why it matters where each peso lands.
Qué encontré en nueve estados del sureste, con qué nivel de prueba, y qué papel falta para llevarlo a una autoridad estadounidense.What I found in nine southeastern states, with what evidence level, and which paper is missing to take it to a U.S. authority.
Durante meses seguí escrituras, actas de empresas, contratos de gobierno, declaraciones patrimoniales y listas de sanciones en nueve estados del sur y el sureste. Esto es lo primero que saltó.For months I followed deeds, corporate records, government contracts, asset declarations and sanctions lists across nine southern and southeastern states. This is what jumped out first.
Abrí escrituras, actas de empresas y contratos de gobierno en nueve estados. Esto es lo que los papeles dicen.I opened deeds, corporate records and government contracts in nine states. This is what the papers say.
Ninguna de estas cifras corresponde a patrimonio declarado. Todas provienen de expedientes judiciales, auditorías, registros públicos, contratos y denuncias, con la fuente citada en cada caso.None of these figures corresponds to declared wealth. All come from court files, audits, public registries, contracts and complaints, with the source cited in each case.
Conversión a 18.5 pesos por dólar cuando el monto original está en dólares. Los tres bloques de origen documental —expediente judicial, auditoría y registro— miden cosas distintas y no se funden en una sola acusación. Las operaciones sin monto público consolidado quedan fuera de esta suma.Converted at 18.5 pesos per dollar where the original amount is in dollars. The three documentary blocks —court file, audit and registry— measure different things and are not merged into a single accusation. Operations without a consolidated public amount are excluded from this sum.
Treinta y tres operaciones documentadas en nueve estados. Siete tienen condena, decomiso o sanción oficial. El circuito del dinero que sale de Estados Unidos, entra a México y regresa disfrazado de ingresos de un negocio está descrito paso por paso por el propio Tesoro estadounidense. Y el 23 de julio de 2026 ese mismo Tesoro designó gasolineras entre las entidades de la red de lavado del CJNG: el tipo exacto de activo que este expediente identificó como vehículo. Lo que falta para llevar cada caso a una mesa federal en Washington está listado, expediente por expediente, en el plan documental.Thirty-three documented operations in nine states. Seven have a conviction, forfeiture or official sanction. The circuit of money leaving the United States, entering Mexico and returning disguised as business income is described step by step by the U.S. Treasury itself. And on July 23, 2026 that same Treasury designated gas stations among the entities of the CJNG laundering network: the exact asset type this file identified as the vehicle. What is missing to take each case to a federal desk in Washington is listed, file by file, in the documentary plan.
Se catalogaron 33 operaciones, expedientes o líneas de verificación: 7 de nivel A, 5 de nivel B, 17 de nivel C y 4 de nivel D. Los niveles miden la calidad del soporte, no la gravedad moral ni la culpabilidad de una persona.
No es lo mismo un expediente cerrado que una sospecha. Aquí siempre vas a saber cuál estás leyendo.A closed case is not the same as a suspicion. Here you will always know which one you are reading.
| EstadoState | PrioridadPriority | Núcleo de revisiónReview core | NivelLevel |
|---|---|---|---|
| Tabasco | Alta | Bermúdez, casinos, UIF, contratos y Torre Empresarial | B/A/C |
| Quintana Roo | Alta | Contreras, CUMPAL, Borge, suelo turístico | B/C/D |
| Yucatán | Media-alta | Ranchos, declaraciones, aseguramientos y empresas fachada | B/C |
| Veracruz | Alta | Duarte, denuncia Nahle, huachicol transfronterizo | A/D |
| Campeche | Media-alta | Alito, declaratoria oficial, patrimonio de Layda | B/C |
| Chiapas | Media-alta | Escandón, Estafa Verde, Murata | C |
| Oaxaca | Media | Jara y antecedentes patrimoniales Murat | C |
| Puebla | Media | Armenta como línea base; Bartlett/Abdalá en capa nacional | C/D |
| Guerrero | Media-baja | Opacidad declarativa y vínculos corporativos no resueltos | C/D |
Ningún precio bajo, parentesco, sociedad, contrato, renta, herencia o cambio en una declaración prueba por sí mismo lavado. La hipótesis sube de nivel cuando se incorporan folio, acta, forma de pago, cuenta de origen, avalúo, beneficiario controlador y relación con un delito fuente.
Regla de oro:Golden rule: ningún precio bajo, parentesco, sociedad o contrato acredita por sí solo un delito. Se requieren cinco elementos, y la herramienta de abajo permite comprobar cuántos existen en cada caso.no low price, kinship, company or contract alone establishes a crime. Five elements are required, and the tool below lets you check how many exist in each case.
Marca los que existan con documento en el caso que estés evaluando.Check the ones that exist with a document in the case you are assessing.
Sin elementos marcados no hay hipótesis de lavado, solo un dato patrimonial.With no elements checked there is no laundering hypothesis, only an asset data point.
Cada círculo es un estado y su tamaño depende de cuántas operaciones encontré ahí. Tócalo y la lista de abajo se filtra sola. Aclaración importante: esto no es una lista de todas las propiedades de todos los políticos. Esa lista no existe publicada y quien te la ofrezca te está mintiendo. Esto es lo que sí pude documentar con papel.Each circle is a state and its size depends on how many operations I found there. Tap it and the list below filters itself. Important clarification: this is not a list of every property of every politician. That list does not exist published and whoever offers it to you is lying. This is what I could document with paper.
Toca un estado para filtrar la lista · cada punto es un activoTap a state to filter the list · each dot is an asset
Tabasco ofrece la combinación más densa de documentos: bloqueo de la unidad de inteligencia financiera, sociedades familiares, permisos de juego, contratos públicos, factureras, inmuebles comerciales y una LLC en Florida. El error sería fundir todo en una sola acusación. Cada nexo tiene una fuerza distinta.Tabasco offers the densest combination of documents: a financial intelligence unit freeze, family companies, gaming permits, public contracts, shell invoicers, commercial properties and a Florida LLC. The mistake would be merging it all into one accusation. Each link has a different strength.
El mercado turístico permite concentrar valor en condominios, tierra ejidal, hoteles, marinas y desarrollos. Es también una actividad vulnerable bajo la ley antilavado. Las operaciones aquí documentadas requieren folios certificados y trazabilidad bancaria.The tourism market allows concentrating value in condos, ejido land, hotels, marinas and developments. It is also a vulnerable activity under anti-laundering law. The operations documented here require certified folios and bank traceability.
La condena por lavado fue confirmada. El decomiso de 40 inmuebles fue revocado porque terceros litigaban la titularidad. Presentar los 40 como definitivamente confiscados sería falso.The laundering conviction was upheld. The forfeiture of 40 properties was reversed because third parties were litigating title. Presenting the 40 as definitively confiscated would be false.
| FolioFolio | Titular según declaratoriaHolder per declaration | Superficie afectadaAffected area |
|---|---|---|
| 542791 | Yolanda Mercedes Cárdenas Montero | 01-45-57.681 ha |
| 545800 | Juan José Salazar Ferrer | 1,111.245 m² |
| 557937 | Juan José Salazar Ferrer | 52,175.57 m² |
| 557938 | Rafael Arturo Castilla Azar y Gabriela Castilla Azar | 20,081.81 m² afectados de un predio mayor |
Titulares según la declaratoria oficial.Holders per the official declaration.
Campeche · Chiapas · Guerrero · Oaxaca · Puebla · Quintana Roo · Tabasco · Veracruz · Yucatán. Periodo central: 2018 al 27 de julio de 2026, con antecedentes cuando explican redes o activos.Campeche · Chiapas · Guerrero · Oaxaca · Puebla · Quintana Roo · Tabasco · Veracruz · Yucatán. Core period: 2018 to July 27, 2026, with earlier background when it explains networks or assets.
Aquí está el corazón del expediente. No es dónde terminó el dinero en Estados Unidos: es dónde aterrizó en la península. Recorrí los decretos expropiatorios publicados en el Diario Oficial y dividí monto entre superficie, uno por uno.Here is the heart of the file. Not where the money ended up in the United States: where it landed on the peninsula. I went through the expropriation decrees published in the official gazette and divided amount by area, one by one.
Si las cinco hectáreas de Luna se hubieran pagado al precio de Maxcanú, habrían costado veinticinco mil cien pesos. Se pagaron treinta y seis millones trescientos cuarenta y cuatro mil. La diferencia son 36.3 millones de pesos en un solo decreto.Had Luna’s five hectares been paid at Maxcanú’s price, they would have cost twenty-five thousand one hundred pesos. They were paid thirty-six million three hundred forty-four thousand. The difference is 36.3 million pesos in a single decree.
| EjidoEjido | EstadoState | HectáreasHectares | Indemnización MXNCompensation MXN | Por hectáreaPer hectare |
|---|---|---|---|---|
| Maxcanú | Yucatán | 58.29 | 292,636.80 | 5,020 |
| Catzín, Chemax | Yucatán | 9.00 | 1,663,272.00 | 184,808 |
| Paquete QRoo y Campeche | Dos estados | 150.00 | 90,200,000.00 | 601,333 |
| Tixpéhual | Yucatán | 26.00 | 18,962,722.00 | 729,335 |
| San Antonio Poxilá, Umán | Yucatán | 18.72 | 16,529,051.75 | 882,764 |
| Sitpach, Mérida | Yucatán | 15.00 | 14,093,000.00 | 939,533 |
| F. Carrillo Puerto, Champotón | Campeche | 0.04 | 36,020.74 | 1,008,984 |
| Dzununcán, Mérida | Yucatán | 0.25 | 294,107.30 | 1,160,644 |
| Juan Sarabia, Othón P. Blanco | Quintana Roo | 102.19 | 160,740,000.00 | 1,572,952 |
| Luna, Escárcega | Campeche | 5.00 | 36,344,952.00 | 7,268,990 |
Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación entre marzo de 2024 y julio de 2026. Avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. División propia. Total documentado en esta tabla: 384.5 hectáreas por 339.1 millones de pesos.Decrees published in Mexico’s official gazette between March 2024 and July 2026. Appraisals by the national appraisal institute. Division is my own. Total documented in this table: 384.5 hectares for 339.1 million pesos.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que la Dirección General de Juegos y Sorteos otorgó veinte permisos de casino a una red vinculada a la familia de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco. Los permisos tienen vigencia de quince años: siguen legalmente válidos hasta el 1 de febrero de 2039.An investigation by Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documented that Mexico’s gaming authority granted twenty casino permits to a network tied to the family of Hernán Bermúdez Requena, Tabasco’s former security secretary. The permits run fifteen years: they remain legally valid through February 1, 2039.
La operadora del sitio de apuestas se llama Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste. Tiene como socio a Humberto Bermúdez Requena, hermano del exsecretario. Y su constitución, según el reporte, la atestiguó como notario el senador Adán Augusto López.The betting site’s operator is Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste. Its partner is Humberto Bermúdez Requena, the former secretary’s brother. And its incorporation, per the report, was witnessed as notary by Senator Adán Augusto López.
Los casinos Centenario y Diamante fueron cancelados el 14 de abril de 2026, un día después de la captura de Bermúdez Requena. Gobernación no vinculó ambas cosas. El sitio crowncitybets.mx fue suspendido en 2025 sin explicación pública.The Centenario and Diamante casinos were canceled on April 14, 2026, one day after the capture of Bermúdez Requena. The Interior Ministry did not link the two. The crowncitybets.mx site was suspended in 2025 with no public explanation.
Contexto de la Auditoría Superior: entre 2019 y 2023 se expidieron 5,336 permisos de juegos y sorteos. A partir de 2022 la Secretaría dejó de autorizar casinos nuevos, y al cierre de 2023 quedaban vigentes 51 permisos en manos de 36 permisionarias, que operaban 422 establecimientos.Audit office context: between 2019 and 2023, 5,336 gaming permits were issued. From 2022 the ministry stopped authorizing new casinos, and by end of 2023 51 permits held by 36 licensees remained active, operating 422 establishments.
Un investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán lo describió así: el anuncio del tren fue el precursor. Empezaron a comprar lotes en terrenos donde les dieron el pitazo de que habría una estación, y los precios se dispararon especulando con hoteles y restaurantes. Y añadió que se escuchan nombres de políticos y allegados a la administración federal anterior entre quienes compraron tierra en la zona.A researcher at the Autonomous University of Yucatán’s economics faculty described it this way: the train announcement was the precursor. They started buying lots on land where they were tipped off that a station would be built, and prices spiked on speculation about hotels and restaurants. He added that names of politicians and associates of the previous federal administration circulate among those who bought land in the area.
El propio Fondo Nacional de Fomento al Turismo advirtió desde 2021 sobre ofertas de terrenos de alta plusvalía que aseguraban estar cerca de las vías. Hay diecinueve estaciones y once paraderos a lo largo de más de mil quinientos kilómetros. Cada uno de esos treinta puntos es un polígono de revalorización conocido con antelación por quien tuvo acceso al trazo.Mexico’s tourism development fund itself warned as early as 2021 about offers of high-appreciation land claiming proximity to the tracks. There are nineteen stations and eleven stops across more than fifteen hundred kilometers. Each of those thirty points is an appreciation zone known in advance by whoever had access to the route.
En Paraíso, Tabasco, el precio medio por metro cuadrado ronda hoy los cincuenta mil pesos, y las casas pasaron de un máximo de dos millones en 2020 a entre uno y medio y dos y medio millones en 2022. Los anuncios de terrenos se venden literalmente por su cercanía: a cinco minutos de la Refinería Olmeca, a espaldas de la sección de almacenamiento. Uno de ellos ofrece veintitrés hectáreas con uso de suelo industrial pegadas a la planta.In Paraíso, Tabasco, the average price per square meter now hovers around fifty thousand pesos, and homes went from a two-million ceiling in 2020 to between one and a half and two and a half million in 2022. Land listings sell literally on proximity: five minutes from the Olmeca Refinery, behind the storage section. One offers twenty-three hectares of industrial-zoned land abutting the plant.
La brecha de 1,448 veces no acusa a nadie. Lo que hace es señalar exactamente qué documento hay que pedir: el avalúo individual de cada uno de esos diez decretos, emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.The 1,448-fold gap accuses nobody. What it does is point precisely to which document must be requested: the individual appraisal behind each of those ten decrees, issued by the national appraisal institute.
La Auditoría Superior ya documentó, revisando la cuenta pública de 2022, 785 millones de pesos en daños y 256 millones en pagos indebidos sin avalúos individuales que los respaldaran. En la cuenta de 2023 la cifra de irregularidades sube a 2,592 millones. Los avalúos que explican esta brecha, o existen y son solicitables, o no existen y eso es la nota.The federal audit office already documented, reviewing the 2022 public accounts, 785 million pesos in damages and 256 million in improper payments with no individual appraisals backing them. In the 2023 accounts, irregularities rise to 2,592 million. The appraisals explaining this gap either exist and can be requested, or they do not exist, and that is the story.
Inmuebles, vehículos, cuentas, concesiones y participaciones societarias de nueve figuras políticas y sus círculos. Cada activo lleva su origen documental: declaración patrimonial, registro público, acta societaria o reporte.Real estate, vehicles, accounts, concessions and corporate stakes of nine political figures and their circles. Each asset carries its documentary origin: asset declaration, public registry, corporate record or report.
Están a nombre de sociedades, de familiares o de asociados. Existir en un registro público y no aparecer en una declaración son dos hechos verificables, y la distancia entre ambos es el objeto de este capítulo.They are held by companies, relatives or associates. Existing in a public registry and not appearing in a declaration are two verifiable facts, and the distance between them is the subject of this chapter.
Crucé los 91 nombres de personas y las 28 sociedades de este inventario contra la base completa de designados del Departamento del Tesoro: 19,157 registros. Ninguno aparece. Las coincidencias que arroja el sistema son homónimos de otras nacionalidades. Es decir: los activos están documentados en registros públicos y ninguno tiene todavía una determinación de autoridad estadounidense encima. Ese es el espacio exacto que abre una denuncia.I cross-checked the 91 names and 28 companies in this inventory against the U.S. Treasury’s full designation database: 19,157 records. None appears. The matches the system returns are namesakes of other nationalities. That is: the assets are documented in public registries and none yet carries a U.S. authority determination. That is precisely the space a complaint opens.
No es prensa citando prensa. Son consultas directas, hechas el 30 de julio de 2026, a cinco registros públicos estadounidenses. Esto es lo que aparece y lo que no.This is not press citing press. These are direct queries, made on July 30, 2026, to five U.S. public registries. This is what appears and what does not.
El informe anual de 2026 se presentó el 20 de enero. Hernán Bermúdez Requena fue detenido el 12 de septiembre de 2025 y está recluido desde entonces. La estructura de Miami siguió activa y en cumplimiento cuatro meses después de su captura. El agente registrado presta servicio a más de veinte sociedades: es un registrador masivo, no un despacho dedicado.The 2026 annual report was filed on January 20. Hernán Bermúdez Requena was detained on September 12, 2025 and has been held since. The Miami structure remained active and compliant four months after his capture. The registered agent services more than twenty companies: it is a mass registrar, not a dedicated firm.
Ricardo Gallardo Cardona declaró el 50% de esta sociedad en su declaración patrimonial. Está registrada en Texas, domiciliada en California y su agente aparece en un departamento de una ciudad fronteriza.Ricardo Gallardo Cardona declared 50% of this company in his asset declaration. It is registered in Texas, domiciled in California, and its agent appears at an apartment in a border city.
La primera es titular de la residencia de San Diego; la segunda, de la de Rancho Santa Fe reportada en 8.9 millones de dólares. Fernando Salgado cruza las dos: es agente registrado de una y aparece como director ejecutivo de la otra. Las dos siguen activas hoy.The first holds the San Diego residence; the second, the Rancho Santa Fe one reported at US$8.9 million. Fernando Salgado links both: he is registered agent of one and appears as chief executive of the other. Both remain active today.
El FBI, el IRS y Seguridad Interior catearon las oficinas de Ikon Midstream en Houston en abril de 2026. Cuatro meses después la empresa sigue activa y con derecho vigente a operar en Texas. Existe además una Ikon de combustibles anterior, apagada en el mismo corredor de Houston.The FBI, IRS and Homeland Security raided Ikon Midstream’s Houston offices in April 2026. Four months later the company remains active with a valid right to transact business in Texas. There is also an earlier Ikon fuels entity, shut down, in the same Houston corridor.
Ricardo Gallardo Cardona declaró el 100% de esta sociedad y reportó una remuneración por ella. Una entidad que él mismo declara controlar por completo no aparece en los cuatro registros corporativos mayores de Estados Unidos. Hay tres explicaciones posibles: está en otro estado, cambió de denominación, o el dato declarado no corresponde a una entidad estadounidense existente. Las tres exigen respuesta.Ricardo Gallardo Cardona declared 100% of this company and reported remuneration from it. An entity he himself declares to fully control does not appear in the four largest U.S. corporate registries. There are three possible explanations: it is in another state, it changed names, or the declared data does not match an existing U.S. entity. All three demand an answer.
Coincide con lo que dice el propio inventario: las cuatro residencias están a nombre de corporaciones estadounidenses de la familia. Con el nombre de esas corporaciones, el catastro de Dallas entrega dirección y valor de cada una. Ese es el dato que falta.This matches what the inventory itself says: the four residences are held by U.S. corporations of the family. With those corporate names, the Dallas appraisal district returns each address and value. That is the missing data point.
Este capítulo deja fuera el patrimonio declarado. Rastrea bienes a nombre de familiares, sociedades y operadores, pagos sin soporte y flujos conectados con expedientes, sanciones y auditorías.This chapter leaves declared wealth aside. It traces assets held by relatives, companies and operators, payments without support, and flows connected to court files, sanctions and audits.
Verifiqué los tres registros en la base completa de designados del Tesoro, descargada el 30 de julio de 2026:I verified all three records in the Treasury’s full designation database, downloaded July 30, 2026:
La fecha importa, y hay que decirla con precisión.The date matters, and it must be stated precisely. La OFAC designó a las dos empresas y a su accionista el 30 de junio de 2026, en una acción contra once objetivos por huachicol fiscal, acompañada de una alerta suplementaria de FinCEN. Los pagos de Preecasin son de abril de 2024: veintiséis meses antes. Cuando se hicieron las transferencias, la empresa aún no estaba sancionada.OFAC designated both companies and their shareholder on June 30, 2026, in an action against eleven targets over fuel-tax theft, accompanied by a supplemental FinCEN alert. The Preecasin payments are from April 2024: twenty-six months earlier. When the transfers were made, the company was not yet sanctioned.
Eso descarta una violación de sanciones y deja en pie una pregunta más difícil de contestar. El accionista mayoritario de la receptora controlaba también Jomadi, y Jomadi ya arrastraba historial público: en marzo de 2020 firmó un contrato con el gobierno de Nicolás Maduro para intercambiar cinco millones de barriles de crudo venezolano por gasolina en puertos de Turquía, y esa operación derivó en una investigación del FBI por tráfico de combustible que Reuters publicó en mayo de 2020. Cuatro años antes del pago.That rules out a sanctions violation and leaves a harder question standing. The majority shareholder of the recipient also controlled Jomadi, and Jomadi already carried a public record: in March 2020 it signed a contract with Nicolás Maduro’s government to swap five million barrels of Venezuelan crude for gasoline at Turkish ports, and that operation led to an FBI fuel-trafficking investigation reported by Reuters in May 2020. Four years before the payment.
La pregunta que queda es de debida diligencia, no de sanciones: ¿quién eligió a esa contraparte, con qué contrato y con qué revisión previa? Las transferencias salieron de una cuenta de Banorte a nombre de Preecasin, un organismo creado en 1987.The remaining question is due diligence, not sanctions: who chose that counterparty, under what contract, and with what prior review? The transfers left a Banorte account in the name of Preecasin, an agency created in 1987.
Y hacia adelante el marco cambia por completo. Desde el 30 de junio de 2026, cualquier pago posterior a esas entidades ya no sería un problema de diligencia: sería operar con una persona designada, bajo la ley de poderes económicos de emergencia, y con los cárteles clasificados como organizaciones terroristas desde febrero de 2025, entraría además al artículo 2339B del título 18.And going forward the framework changes entirely. Since June 30, 2026, any later payment to those entities would no longer be a diligence problem: it would be transacting with a designated person under emergency economic powers law, and with cartels classified as terrorist organizations since February 2025, it would also fall under 18 U.S.C. 2339B.
| RedNetwork | Activo o flujo fuera de titularidadAsset or flow outside direct ownership | Estatus documentalDocumentary status |
|---|---|---|
| Rubén Rocha Moya | Inmuebles no declarados, vehículo pagado en efectivo y pagos de un organismo estatal a una contraparte sancionada | Acusación del DOJ, decomiso solicitado, contraparte designada por la OFAC |
| Ricardo Gallardo | Flujo municipal a sociedades, departamentos vendidos a su madre y locales arrendados de vuelta al municipio | Expediente SEIDO y UIF, registros inmobiliarios |
| Manuel Bartlett | 4.5 millones de dólares a Julia Abdalá y a una offshore; hotel operado sin título correspondiente | Litigio civil de la UIF y documentos bancarios |
| Andrés M. López Beltrán | Activos, sociedades, importaciones y contratos en la red de Amílcar Olán | Rastro corporativo, permisos y contratos; sin título directo |
| Marina del Pilar | Inmuebles estadounidenses a nombre de terceros del círculo | Investigación de la FGR y registros de California |
| Mara Lezama | Inmuebles, concesiones y vehículos en CUMPAL y familiares | Denuncia de 2020 y rastro registral |
| Ricardo Ahued | Adquisiciones y obra pública sin entrega documentada | Auditoría de la ASF, probable daño por 198.18 millones |
| Américo Villarreal | Flota vehicular, aeronaves y contratos en la red Carmona | Registros corporativos y vehiculares |
| Arturo Ávila | Contratos públicos de seguridad, crédito fiscal e inhabilitación | Contratos, crédito fiscal en ejecución |
Exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas en dos periodos, febrero de 2022 y de febrero de 2025 al 31 de marzo de 2026. Hoy delegado de Gobernación en Yucatán. Aspira a la gubernatura de Quintana Roo en 2027.Former head of the National Customs Agency in two terms, February 2022 and February 2025 to March 31, 2026. Today Interior Ministry delegate in Yucatán. He aspires to the Quintana Roo governorship in 2027.
| Activo u operaciónAsset or operation | Titular o víaHolder or route | Monto o datoAmount or data |
|---|---|---|
| Departamento en Shark Tower, zona hotelera de Cancún | Rafael Marín Mollinedo | MXN 15.5 millones |
| Nueve inmuebles en Quintana Roo según registros | Rafael Marín Mollinedo | Cinco declarados en mayo de 2025 |
| Venta reciente de un inmueble | Rafael Marín Mollinedo | MXN 9 millones |
| Crédito inmobiliario Le Parc Cancún | Octubre de 2023 | MXN 4.1 millones |
| Segundo crédito Le Parc Cancún | Octubre de 2023 | MXN 5.1 millones |
| Mercedes Benz G500 adquirida en Suiza | Declaración patrimonial | MXN 3 millones |
| Sueldo como titular de Aduanas | Nómina federal | MXN 123 mil mensuales |
Un departamento de 15.5 millones de pesos en un complejo de veinte pisos con tres albercas, marina y campo de golf. Un sueldo declarado de 123 mil pesos al mes. La distancia entre esas dos cifras es la nota.An apartment worth 15.5 million pesos in a twenty-story complex with three pools, a marina and a golf course. A declared salary of 123,000 pesos a month. The distance between those two figures is the story.
Y hay un dato de contexto que ningún otro nombre de este expediente tiene: estuvo al frente de la aduana mexicana durante el periodo en que, según reportes, al menos 31 buques descargaron combustible sin declararlo como tal. Él se deslindó el 21 de julio de 2026 y señaló a la empresa Ingemar, ligada al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, hoy detenido.And there is context no other name in this file has: he ran Mexican customs during the period when, per reports, at least 31 ships unloaded fuel without declaring it as such. He distanced himself on July 21, 2026 and pointed to Ingemar, a company tied to former governor Ernesto Ruffo Appel, now detained.
Lo que falta para subirlo de nivel: los folios del Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo de los nueve inmuebles, y su declaración patrimonial íntegra bajo control de la autoridad.What is missing to raise its level: the Quintana Roo property registry folios for the nine properties, and his full asset declaration held by the authority.
Pagos a contraparte sancionada, inmuebles no declarados y red de familiares y operadores
| Activo u operaciónAsset or operation | Titular o vehículoHolder or vehicle | Monto o datoAmount or data |
|---|---|---|
| Residencia en Coto Banús, Isla Musala | Registros citados | MXN 2,053,000 catastral, no declarada |
| Residencia en Las Quintas | Registros citados | MXN 1,125,560 catastral, no declarada |
| Chevrolet Tahoe 2021 | Conductor de Rocha | ~MXN 1 millón en efectivo |
| Tres transferencias a Ahavat | Preecasin, organismo estatal | MXN 678,900 · 4 al 23 abr 2024 |
| Categoría de bienes decomisables | Acusación SDNY | Producto, facilitadores y propiedad sustituta |
Flujos municipales a sociedades, ventas a familiares y arrendamientos de vuelta al municipio
| Activo u operaciónAsset or operation | Titular o vehículoHolder or vehicle | Monto o datoAmount or data |
|---|---|---|
| Flujo investigado | Municipio de Soledad de Graciano Sánchez | +MXN 209 millones, denuncia UIF |
| Transferencia societaria | Clínica Wong a tres sociedades | SEIDO/UEIORPIFAM/292/2014 |
| Venta de dos departamentos | A María del Pilar Cardona Reyna, su madre | MXN 2.4 millones, ene 2016 |
| Terreno de 5,159 m² | Tangamanga Continental a los Williams Méndez | Compra de 2014 |
| Locales sobre ese terreno | Arrendados a dependencias municipales | Pagos desde 2018 |
| Crédito fiscal | Clínica Wong | MXN 38.16 millones cancelados por insolvencia, 2019 |
Transferencias internacionales desde una offshore y un hotel sin título correspondiente
| Activo u operaciónAsset or operation | Titular o vehículoHolder or vehicle | Monto o datoAmount or data |
|---|---|---|
| Inmueble usado como hotel boutíque en Anzures | B White S Suite | MXN 6.5 millones, may 2007 |
| Transferencias desde Nunvav, Occidental Bank Barbados | A Julia Abdalá | USD 2.7 millones a Inbursa y Caixa Galicia |
| Transferencias desde la misma cuenta | A Roybell International Inc. | USD 1.8 millones a Union Bancaire Privée, Suiza |
| Venta alegada de 2012 | Julia Abdalá | Sin transmisión inmobiliaria o accionaria localizada |
| Venta del inmueble en 2021 | I3 Bienes Raíces | MXN 12.7 millones; avalúo 2020 de MXN 29 millones |
Contratos, importaciones de combustible y movimientos en efectivo de la red
| Activo u operaciónAsset or operation | Titular o vehículoHolder or vehicle | Monto o datoAmount or data |
|---|---|---|
| Terreno de 18 ha a 6 km de Dos Bocas | Red Olán | MXN 1 millón; arrendado después |
| Cuatro propiedades en Villahermosa | Olán o sociedades relacionadas | MXN 32,242,134 |
| Inmueble en Polanco | Sociedad inmobiliaria relacionada | Pagado MXN 16,839,000; avalúo MXN 47,170,000 |
| Depósitos y retiros en efectivo | Amílcar Olán | MXN 21.5 millones, jun a nov 2023 |
| Cheques a sociedades | Amílcar Olán | MXN 25.1 millones |
| Romedic, contrato en Quintana Roo | SESA-DA-053-2022 | MXN 274 millones, seis días después del aviso de Cofepris |
| Poyago, once contratos en 2023 | Red Olán | MXN 195 millones, precios 550% a 1,000% arriba |
| Portacelis, 444 importaciones de diésel | feb a jul 2025 | 15.35 millones de litros, ~USD 6.99 millones |
| Ikon Midstream | Primera operación documentada | 26,119 litros; oficinas cateadas |
Inmuebles estadounidenses a nombre de terceros del círculo
| Activo u operaciónAsset or operation | Titular o vehículoHolder or vehicle | Monto o datoAmount or data |
|---|---|---|
| INTL Builders Inc. | Fernando Rafael Salgado Chávez, director | Residencia en San Diego, nov 2023 |
| Residencia en Rancho Santa Fe | Salgado y Arámbula | ~USD 8.9 millones |
| Inmueble en La Jolla | Salgado y Arámbula | Propiedad adicional reportada |
Inmuebles, concesiones y vehículos en CUMPAL y familiares
| Activo u operaciónAsset or operation | Titular o vehículoHolder or vehicle | Monto o datoAmount or data |
|---|---|---|
| Unidad y terreno de 900 m² en Puerto Cancún | Desarrolladora CUMPAL | MXN 4.8 millones escriturados |
| Departamento en Marina Condos | CUMPAL o familiar | ~MXN 4.94 millones |
| Inmueble en Yaxchilán | CUMPAL | MXN 1.9 millones |
| Terreno en Huayacán | CUMPAL | Avalúo MXN 3.4 millones |
| Seis concesiones de taxi | CUMPAL y familiares | Placas 2319, 6598, 2318, 2320, 2321, 2322 |
| Tres Mercedes | Omar Terrazas o hijo | En efectivo, dic 2018 a jul 2019 |
| Plazas comerciales sobre Avenida 135 | Reportería propia | Cancún, Polígono Sur |
| Hoteles en Europa | Reportería propia | Pendiente de registro |
Plazas comerciales sobre Avenida 135, Cancún.Commercial plazas on Avenida 135, Cancún. El corredor está en el Polígono Sur, una de las avenidas de mayor crecimiento de la ciudad. El desarrollo principal de esa vía tiene ocho niveles.The corridor is in the Polígono Sur, one of the city’s fastest-growing avenues. The main development on that road has eight levels.
Hoteles en Europa.Hotels in Europe. Lo sostengo con fuentes propias. El documento que lo sube de nivel es el registro mercantil del país donde estén constituidas las sociedades titulares.I stand on my own sources for this. The document that raises its level is the corporate registry of the country where the holding companies are incorporated.
Los dos figuran en nivel D porque aún no tengo el folio ni el acta en la mano. No los publico como probados: los publico como lo que son, líneas abiertas de mi investigación, y digo exactamente qué papel falta para cerrarlas.Both sit at level D because I do not yet hold the folio or the corporate record. I am not publishing them as proven: I am publishing them as what they are, open lines of my investigation, and I state exactly which document closes them.
Adquisiciones y obra pública sin entrega documentada
| Activo u operaciónAsset or operation | Titular o vehículoHolder or vehicle | Monto o datoAmount or data |
|---|---|---|
| Adquisiciones, 5 contratos | Radios, teléfonos y equipo | MXN 21,419,321.71 |
| Obra pública, 7 contratos | Sin actas de entrega ni pruebas | MXN 176,764,608.00 |
| Total observado | Dos pliegos y cuatro promociones de responsabilidad | MXN 198,183,929.71 |
Flota vehicular y contratos públicos de la red
| Activo u operaciónAsset or operation | Titular o vehículoHolder or vehicle | Monto o datoAmount or data |
|---|---|---|
| Grupo Industrial Joser | Sociedad de la red | 60 vehículos |
| Grupo Industrial Permart | Sergio y Julio Carmona, Perla McDonald | 53 vehículos |
| Perla Sharaza McDonald Sánchez | Mercedes, Maserati, Range Rover, Escalade | 15 vehículos |
| I.I.I. Servicios, filial de Pemex | A Grupo Industrial Permart | MXN 22,185,791.98 en 2021 |
| Servicios de Salud de Tamaulipas | A empresas de la red | MXN 115.874 millones |
| Diversas dependencias 2019-2022 | Red Carmona | ~MXN 382.5 millones |
Contratos públicos de seguridad, crédito fiscal e inhabilitación
| Activo u operaciónAsset or operation | Titular o vehículoHolder or vehicle | Monto o datoAmount or data |
|---|---|---|
| Seguridad del AICM | IBN Industrias Militares | Hasta MXN 3.5 millones mensuales, ~MXN 42 millones |
| Pemex 4800031486 | IBN Industrias Militares | MXN 4.731 millones |
| Pemex 4800031311 | IBN Industrias Militares | MXN 13.780 millones |
| Trece contratos 2020-2024 | Blindajes Urbanos | ~MXN 72.7 millones |
| Crédito fiscal en ejecución | IBN Industrias Militares | MXN 2,593,399 en 2026 |
| Inhabilitación de dos años | IBN, desde marzo 2021 | Por incumplimientos |
Cada árbol muestra la cadena principal, del origen del recurso al activo final, y a un costado los terceros que aparecen en el mismo expediente.Each tree shows the main chain, from the source of the funds to the final asset, and alongside it the third parties appearing in the same file.
Respuesta corta y honesta: el mecanismo existe y el gobierno de Estados Unidos lo tiene documentado paso por paso. Lo que no pude probar es que algún político de esta lista lo esté usando. Te explico las dos cosas.Short and honest answer: the mechanism exists and the U.S. government has it documented step by step. What I could not prove is that any politician on this list is using it. I explain both.
FinCEN sí documenta efectivo ilícito que sale de Estados Unidos hacia México, vuelve a entrar con apariencia de ingresos de negocios mexicanos y después se transfiere a México o se convierte en mercancías.
El mecanismo no es una teoría periodística. Es una alerta oficial, con sus seis etapas escritas.The mechanism is not a journalistic theory. It is an official advisory, with its six stages written out.
El dinero sucio hace un viaje redondo. Sale de Estados Unidos en efectivo, entra a México, se disfraza de ventas de un negocio mexicano, regresa a un banco estadounidense como si fueran ingresos normales y de ahí se manda de vuelta o se convierte en mercancía. Seis pasos. Así lo describe el propio gobierno de Estados Unidos.Dirty money makes a round trip. It leaves the U.S. in cash, enters Mexico, disguises itself as a Mexican business’s sales, returns to a U.S. bank as if it were normal income and from there is sent back or turned into goods. Six steps. That is how the U.S. government itself describes it.
Fuente: [S47]Source: [S47]
FinCEN describe crudo robado, complicidad de empleados o funcionarios, intermediarios mexicanos, etiquetado como aceite de desecho, venta en Estados Unidos o terceros países y repatriación mediante transferencias y facturas falsas. Veracruz aparece como nodo de almacenamiento y distribución. Un solo embarque puede generar más de US$5m.
Fuente: [S28]Source: [S28]
De las operaciones catalogadas, diez tienen exposición directa en jurisdicción estadounidense: decomiso consumado, bloqueo de bienes, activo ubicado en Estados Unidos o circulación transfronteriza. Cada uno con su artículo y su mesa.Of the catalogued operations, ten have direct exposure in U.S. jurisdiction: completed forfeiture, asset freeze, an asset located in the United States or cross-border movement. Each with its statute and its desk.
La ley estadounidense cuenta el desvío de fondos públicos extranjeros como delito previo de lavado. El dinero público mexicano desviado ya es, allá, producto de actividad ilícita.U.S. law counts the diversion of foreign public funds as a predicate offense for laundering. Diverted Mexican public money is already, there, proceeds of unlawful activity.
Decomiso estadounidense consumadoU.S. forfeiture completed
Se declaró culpable de lavado en una corte de Texas y admitió sobornos usados para comprar propiedades en ese estado y en Isla del Padre.He pleaded guilty to laundering in a Texas court and admitted bribes used to buy properties in that state and on South Padre Island.
Bloqueo de propiedad e interesesFreeze of property and interests
Cinco personas y 17 empresas sancionadas. Integración vertical entre inmobiliario, turismo, fraude y transferencias.Five individuals and 17 companies sanctioned. Vertical integration across real estate, tourism, fraud and transfers.
Bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidenseFreeze of assets under U.S. jurisdiction
Restricciones financieras vigentes sobre casino en Villahermosa y red de establecimientos de juego.Active financial restrictions over a Villahermosa casino and a network of gaming venues.
Decomiso estadounidense intentadoU.S. forfeiture attempted
La condena por lavado sigue firme. El alcance inmobiliario del decomiso fue revocado porque terceros litigaban la titularidad: el expediente sigue vivo.The laundering conviction stands. The real estate scope of the forfeiture was reversed because third parties litigated title: the file is still live.
Activo localizable por autoridades de EE.UU.Asset locatable by U.S. authorities
Unidad en Marina Palms Residences, North Miami Beach, adquirida el 26 de diciembre de 2024 por 1.3 millones de dólares a través de una LLC familiar.Unit at Marina Palms Residences, North Miami Beach, acquired December 26, 2024 for US$1.3 million through a family LLC.
Teoría de acusación con ocultamiento de bienesCharge theory including asset concealment
Salió del penal el 26 de junio de 2026 bajo garantía de 10 millones de pesos. La absolución mexicana fue por delincuencia organizada y no alcanza a bienes ubicados en Estados Unidos.He left prison on June 26, 2026 on a 10-million-peso bond. The Mexican acquittal was for organized crime and does not reach assets located in the United States.
Aseguramiento mexicano vigenteActive Mexican seizure
Bienes bajo aseguramiento en México. La trazabilidad transfronteriza es el siguiente paso.Assets under seizure in Mexico. Cross-border traceability is the next step.
Aseguramiento nacional vigenteActive national seizure
Aseguramiento nacional confirmado sobre los bienes del expediente.National seizure confirmed over the file’s assets.
Exposición bajo leyes estadounidensesExposure under U.S. law
El movimiento de recursos entre las dos jurisdicciones activa por sí mismo obligaciones de reporte en Estados Unidos.Moving funds between the two jurisdictions itself triggers U.S. reporting obligations.
Trazabilidad directa ante causa legalDirect traceability once a legal cause exists
La ubicación del bien en territorio estadounidense hace que el registro de propiedad del condado sea consultable de inmediato.The asset’s location on U.S. soil makes the county property registry immediately searchable.
Una misma casa puede estar sujeta a la ley mexicana y a la estadounidense al mismo tiempo. Y aquí está la pieza que casi nadie explica: la ley de Estados Unidos ya cuenta el desvío de dinero público extranjero como delito previo de lavado. O sea, dinero robado al erario mexicano ya es, para efectos de la ley de allá, dinero sucio; no hace falta que un juez mexicano lo diga primero. Por eso importa dónde aterriza el dinero. Citar un artículo aquí es explicar la herramienta, no acusar a nadie de haberlo violado.The same house can be subject to Mexican and U.S. law at once. And here is the piece almost no one explains: U.S. law already counts the diversion of foreign public funds as a predicate offense for laundering. That is, money stolen from the Mexican treasury is already, for their law, dirty money; no Mexican judge has to say so first. That is why where the money lands matters. Citing a statute here explains the tool, it does not accuse anyone of breaking it.
Tipo penal mexicano del lavado. Alcanza a quien adquiera, enajene, administre, custodie, posea o transfiera recursos con conocimiento de su origen ilícito.
Obliga a reportar operaciones inmobiliarias, de juegos y sorteos, blindaje, vehículos y otras actividades. Es el punto donde casinos e inmuebles entran al radar.
Permite al Estado mexicano perder de dominio bienes de origen o destino ilícito por vía autónoma del proceso penal.
Alcanza el movimiento de fondos con conocimiento del origen ilícito, incluida la transferencia internacional hacia o desde Estados Unidos.
Castiga transacciones mayores a diez mil dólares con recursos derivados de actividad ilícita determinada. Comprar un inmueble es transacción monetaria.
Permite decomisar bienes derivados de actividad ilícita determinada sin condena penal previa.
Decomiso vinculado a la condena, aplicable a bienes involucrados en el delito de lavado.
Desde el 1 de marzo de 2026 obliga a reportar al dueño real en compras residenciales no financiadas por sociedades o fideicomisos.
Aquí está la lista exacta de papeles que hay que pedir para que una sospecha se vuelva prueba. No es teoría: es lo que le falta a cada caso de este dossier para subir de nivel. Si alguien quiere financiar periodismo de verdad, esto es lo que se financia.Here is the exact list of papers to request so a suspicion becomes proof. This is not theory: it is what each case in this dossier needs to move up a level. If someone wants to fund real journalism, this is what gets funded.
Un expediente vale por lo que resiste, no por los nombres que trae. Estos son los papeles que faltan.A file is worth what it withstands, not the names it carries. These are the papers that are missing.
| ID | Documento decisivoDecisive document |
|---|---|
| TAB-01 | Escritura del condominio, hipoteca, closing statement, cuenta pagadora y beneficiario final de MPN906 LLC. |
| TAB-02 | Expediente completo del permiso P-01/2017, cesiones, prórrogas, dominios de juego, pagos y dueños de plataformas. |
| TAB-04 | Publicaciones SAT de EFOS, XML, CFDI, cuentas de pago y actas certificadas de las 20 sociedades. |
| QROO-01 | Dación en pago de MXN65m, deuda de 2013, avalúo y folio histórico de Punta Kalia. |
| QROO-03 | Actas CUMPAL y red Moreno Sanen; folios de Huaycán y Bonfil; contratos y financiamientos. |
| YUC-01 | Escritura, avalúo retrospectivo, pago y producción ganadera/fiscal que soporte la compra. |
| CAM-01 | Declaraciones integrales, folios de los 12 terrenos y avalúos de fecha de compra. |
| CHIS-01 | Conciliación anual de 17 inmuebles, contratos de renta y acto de baja del inmueble omitido en 2024. |
| GRO-01 | Versiones integrales bajo resguardo de control interno y folios de bienes reportados por gabinete. |
Límites legales y de acceso.Legal and access limits. Los Reportes de Operaciones Sospechosas de FinCEN y reportes UIF no son bases públicas. Los estados de cuenta y expedientes fiscales requieren consentimiento, orden judicial, litigio o facultades de autoridad. Este plan no propone obtener datos por engaño, intrusión o fuentes ilícitas.
Primero van los documentos oficiales. Los reportajes los uso para saber dónde buscar, para comparar versiones y para saber qué papel pedir.Official documents come first. I use news reports to know where to look, to compare versions and to know which paper to request.
