Operación Hormiga · Dossier probatorio · Fuentes abiertasOperation Ant · Evidentiary dossier · Open sources
Operación Hormiga: el lavado de dinero en la tierra del sureste mexicano.Operation Ant: money laundering in the land of southeastern Mexico.
Un departamento en Miami de 1.3 millones de dólares comprado por una empresa familiar. Una torre de más de mil cien millones de pesos. Un rancho de 75 hectáreas pagado en 1.4 millones. Veinticinco terrenos de la reserva de un estado. Rastreé nueve estados del sur-sureste durante meses y catalogué 33 operaciones con 58 fuentes. Esto es lo que encontré, y también lo que no.A US$1.3 million Miami apartment bought by a family company. A tower worth over 1.1 billion pesos. A 75-hectare ranch paid at 1.4 million. Twenty-five plots from a state land reserve. I tracked nine southeastern states for months and catalogued 33 operations with 58 sources. This is what I found, and also what I did not.
0Operaciones catalogadasCatalogued operations
0Estados en el universoStates in the universe
0Con condena, decomiso o sanción oficialWith conviction, forfeiture or official sanction
Ocho cosas que aparecieron cuando abrí los papeles.Eight things that appeared when I opened the papers.
Durante meses seguí escrituras, actas de empresas, contratos de gobierno, declaraciones patrimoniales y listas de sanciones en nueve estados del sur y el sureste. Esto es lo primero que saltó.For months I followed deeds, corporate records, government contracts, asset declarations and sanctions lists across nine southern and southeastern states. This is what jumped out first.
Un departamento en Miami, comprado tres días después de NavidadAn apartment in Miami, bought three days after Christmas
El 26 de diciembre de 2024, una empresa familiar llamada MPN906 LLC compró una unidad en Marina Palms Residences, en North Miami Beach, por 1.3 millones de dólares. La familia es la de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco. La UIF ya bloqueó cuentas suyas, de empresas y de familiares.On December 26, 2024, a family company called MPN906 LLC bought a unit at Marina Palms Residences, North Miami Beach, for US$1.3 million. The family is that of Hernán Bermúdez Requena, former Security Secretary of Tabasco. Mexico's financial unit has already frozen accounts of his, of companies and of relatives.
Nivel BLevel BTAB-01
Una torre de más de mil cien millones de pesosA tower worth over 1.1 billion pesos
El proyecto se llama Torre Empresarial Fase II, en Tabasco: hotel, departamentos, oficinas y comercio. Arrancó reportado en 914 millones y en la actualización de 2026 superó los mil cien. Adán Augusto López Hernández, exgobernador, exsecretario de Gobernación y hoy senador, aparece con participación accionaria reportada.The project is Torre Empresarial Phase II, in Tabasco: hotel, apartments, offices and retail. It started reported at 914 million pesos and in the 2026 update exceeded 1.1 billion. Adán Augusto López Hernández, former governor, former Interior Secretary and today a senator, appears with reported shareholding.
Nivel CLevel CTAB-03
Veinte empresas y dos mil trescientos millones en contratosTwenty companies and 2.3 billion in contracts
Una revisión de 4,100 documentos públicos encontró una red de al menos veinte sociedades con domicilios compartidos y presuntos prestanombres, extendida a seis entidades. Dos de esas sociedades fueron reportadas como empresas que facturan operaciones inexistentes.A review of 4,100 public documents found a network of at least twenty companies with shared addresses and alleged front men, spread across six states. Two of those companies were reported as firms invoicing nonexistent transactions.
Nivel CLevel CTAB-04
Una casa de 65 millones que nadie pagó con dineroA 65-million-peso house nobody paid for with money
En Punta Kalia, Puerto Cancún, una residencia cambió de manos mediante dación en pago: en vez de pagarla, se entregó para saldar una deuda. La operación aparece ligada a la red familiar del extitular del SAT en Quintana Roo, junto con contratos por 80.5 millones.In Punta Kalia, Puerto Cancún, a residence changed hands through dation in payment: instead of being paid for, it was handed over to settle a debt. The operation appears tied to the family network of the former state tax chief in Quintana Roo, alongside 80.5 million pesos in contracts.
Nivel CLevel CQROO-01
Veinticinco terrenos de la reserva de un estadoTwenty-five plots from a state land reserve
La acusación federal sostiene que se vendieron de forma irregular 25 inmuebles de la reserva territorial de Quintana Roo, con valor comercial reportado cercano a cinco mil millones de pesos y un daño alegado superior a novecientos millones. El exgobernador Roberto Borge está preso.The federal charge holds that 25 properties from Quintana Roo's territorial reserve were irregularly sold, with reported commercial value near 5 billion pesos and alleged damage over 900 million. Former governor Roberto Borge is imprisoned.
Nivel BLevel BQROO-04
Setenta y cinco hectáreas por 1.4 millones de pesosSeventy-five hectares for 1.4 million pesos
El Rancho San Manuel Número Uno, en Panabá, Yucatán: 755,500 metros cuadrados reportados en 1.4 millones. Lo declaró Joaquín Díaz Mena. Estimaciones privadas apuntan más alto, pero no son avalúos oficiales, y esa diferencia por sí sola no prueba nada: exige un avalúo de la fecha.Rancho San Manuel Número Uno, in Panabá, Yucatán: 755,500 square meters reported at 1.4 million pesos. Declared by Joaquín Díaz Mena. Private estimates point higher, but they are not official appraisals, and that gap alone proves nothing: it demands a date-of-purchase appraisal.
Nivel CLevel CYUC-01
Diecisiete inmuebles de un gobernador, y dieciséis de otraSeventeen properties from one governor, sixteen from another
Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas, declaró 17 inmuebles entre casas, departamentos, terrenos, locales, bodega y un rancho de 413 mil metros cuadrados, con rentas anuales de 2.4 millones. Layda Sansores, gobernadora de Campeche, reportó 16 bienes.Rutilio Escandón, former governor of Chiapas, declared 17 properties: houses, apartments, lots, retail units, a warehouse and a 413,000-square-meter ranch, with annual rents of 2.4 million. Layda Sansores, governor of Campeche, reported 16 assets.
Nivel CLevel CCHIS-01
Y el caso que ya terminó en sentencia: 578 millones de dólaresAnd the case that already ended in judgment: US$578 million
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal. La acción civil reportada por la UIF alcanza 578.5 millones de dólares. Junto con Tomás Yarrington, Javier Duarte, la red Hysa y Kovay Gardens, es de los pocos casos con condena, decomiso o sanción oficial. Son el estándar contra el que se mide todo lo demás.Genaro García Luna, former federal Public Security Secretary. The civil action reported by Mexico's financial unit reaches US$578.5 million. Along with Tomás Yarrington, Javier Duarte, the Hysa network and Kovay Gardens, it is one of the few cases with a conviction, forfeiture or official sanction. They are the standard everything else is measured against.
Nivel ALevel ANAT-02
Ahora lo que no voy a hacerNow what I will not do
Ninguna de estas ocho cosas es, por sí sola, una prueba de lavado de dinero. Y quiero que quede clarísimo desde la primera página, porque de eso depende que puedas confiar en el resto.None of these eight things is, on its own, proof of money laundering. And I want that crystal clear from page one, because whether you can trust the rest depends on it.
Tener una casa no es delito. Tener veinte tampoco. Que un precio parezca bajo no prueba nada si no hay un avalúo de la fecha en que se compró. Que un familiar aparezca en una empresa no lo convierte en prestanombres. Y que una autoridad bloquee una cuenta no equivale a una sentencia.Owning a house is not a crime. Owning twenty is not either. A price looking low proves nothing without an appraisal from the date of purchase. A relative appearing in a company does not make them a front man. And an authority freezing an account is not a conviction.
Por eso etiqueté cada una de las 33 operaciones con un nivel de prueba, de la A a la D. La A es una condena. La D es apenas una pista. Si alguien te cuenta esto sin decirte de qué nivel es cada cosa, te está vendiendo humo.That is why I tagged each of the 33 operations with an evidence level, A through D. A is a conviction. D is barely a lead. If someone tells you this without saying which level each item is, they are selling you smoke.
De las 33: siete son nivel A, cinco son B, diecisiete son C y cuatro son D.Of the 33: seven are level A, five are B, seventeen are C and four are D.
Ilustración editorial generada para este dossier. No es una fotografía ni representa un lugar real.Editorial illustration generated for this dossier. Not a photograph nor a real location.
00Advertencia de lecturaReading notice
Lo que este dossier afirma y lo que no.What this dossier claims and what it does not.
Sí existe un conjunto verificable de condenas, sanciones, investigaciones oficiales, operaciones inmobiliarias, declaraciones patrimoniales y redes societarias que merecen seguimiento. Este documento las separa por nivel de prueba, registra las defensas y explica qué documento falta para subir o bajar cada hipótesis.There is a verifiable set of convictions, sanctions, official investigations, real estate operations, asset declarations and corporate networks that merit follow-up. This document separates them by evidence level, records the defenses and explains which document is missing to raise or lower each hypothesis.
La aparición de una persona en este dossier no implica responsabilidad penal. Una sanción administrativa no equivale a una condena; una vinculación a proceso no equivale a culpabilidad; una diferencia entre precio histórico y estimación de mercado no acredita lavado; una relación familiar o societaria no prueba beneficiario final.A person's appearance in this dossier does not imply criminal liability. An administrative sanction is not a conviction; being bound over for trial is not guilt; a gap between historical price and market estimate does not establish laundering; a family or corporate relationship does not prove beneficial ownership.
Protocolo de privacidad. Se omiten domicilios residenciales precisos, teléfonos, correos, identificadores fiscales y otros datos personales que no son necesarios. Se conservan municipios, desarrollos, superficies, folios oficiales y nombres de entidades cuando son indispensables para verificar la operación.Privacy protocol. Precise residential addresses, phones, emails, tax identifiers and other unnecessary personal data are omitted. Municipalities, developments, areas, official folios and entity names are kept when indispensable to verify the operation.
01Resumen ejecutivoExecutive summary
Qué está probado, dónde están las alertas y qué no se pudo sostener.What is proven, where the alerts are and what could not be sustained.
En cortoIn short
Traducido: no puedo decir que todos los políticos de Morena estén comprando el sureste para lavar dinero, porque los papeles públicos no alcanzan para afirmarlo. Lo que sí puedo hacer es enseñarte operación por operación qué hay, qué falta y quién tendría que responder.Translated: I cannot say all Morena politicians are buying the southeast to launder money, because the public papers do not support that claim. What I can do is show you operation by operation what exists, what is missing and who would have to answer.
Conclusión centralCentral conclusion
No existe evidencia pública suficiente para afirmar que todos los políticos de Morena, o todos los políticos mexicanos, estén comprando el sur-sureste para lavar dinero. Tampoco se localizó una operación única y probada para sacar fondos de Estados Unidos con el propósito específico de evitar su incautación.
Resultado del corteResult of this cut
Se catalogaron 33 operaciones, expedientes o líneas de verificación: 7 de nivel A, 5 de nivel B, 17 de nivel C y 4 de nivel D. Los niveles miden la calidad del soporte, no la gravedad moral ni la culpabilidad de una persona.
Siete hallazgos que ordenan el universoSeven findings that order the universe
01
Tabasco concentra la red político-empresarial más extensa y documentable.El expediente combina casinos, sociedades, contratos, domicilios compartidos, un desarrollo inmobiliario de gran escala y un activo familiar en Florida. La UIF sí bloqueó cuentas vinculadas a Hernán Bermúdez Requena, pero no existe sentencia pública que convierta todo el entorno en una sola red de lavado.
02
Quintana Roo concentra operaciones inmobiliarias y contractuales con mayor necesidad de folios.La residencia de MXN65m relacionada con la red familiar del extitular del SAT estatal y contratos por MXN80.5m son verificables en principio. La hipótesis CUMPAL permanece en nivel D hasta obtener actas certificadas, flujos y beneficiarios finales.
03
Yucatán presenta adquisiciones rurales con brechas entre precio reportado y estimaciones privadas.Los ranchos de Joaquín Díaz Mena merecen avalúos oficiales e historiales de pago. Su explicación ganadera debe cotejarse con declaraciones fiscales, no descartarse ni aceptarse sin documentos.
04
Los casos más sólidos no son los de mayor ruido político.Tomás Yarrington, Javier Duarte, Genaro García Luna, la red Hysa y Kovay Gardens tienen condenas, decomisos, sanciones o bloqueos oficiales. Son el estándar para distinguir una sospecha de una operación acreditada.
05
Las declaraciones patrimoniales son un filtro, no una prueba final.Inconsistencias o datos incompletos aparecen en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Campeche y otros estados. La solución es conciliar versiones anuales con folios reales, actas corporativas, avalúos y comprobantes de pago.
06
FinCEN confirma circuitos de dinero de EE.UU. a México y de regreso.Las alertas de efectivo y huachicol describen compañías fachada, facturas falsas, transporte blindado, depósitos y transferencias. No identifican a los políticos de este dossier como participantes.
07
Mover un activo fuera de Estados Unidos no lo vuelve inmune.El decomiso civil y penal, las sanciones OFAC, la regla del 50% y la cooperación internacional permiten bloquear o recuperar bienes y sus productos. La hipótesis de “refugio seguro” requiere probar titularidad, origen, trazabilidad e intención.
Semáforo estatalState traffic light
EstadoState
PrioridadPriority
Núcleo de revisiónReview core
NivelLevel
Tabasco
Alta
Bermúdez, casinos, UIF, contratos y Torre Empresarial
B/A/C
Quintana Roo
Alta
Contreras, CUMPAL, Borge, suelo turístico
B/C/D
Yucatán
Media-alta
Ranchos, declaraciones, aseguramientos y empresas fachada
B/C
Veracruz
Alta
Duarte, denuncia Nahle, huachicol transfronterizo
A/D
Campeche
Media-alta
Alito, declaratoria oficial, patrimonio de Layda
B/C
Chiapas
Media-alta
Escandón, Estafa Verde, Murata
C
Oaxaca
Media
Jara y antecedentes patrimoniales Murat
C
Puebla
Media
Armenta como línea base; Bartlett/Abdalá en capa nacional
C/D
Guerrero
Media-baja
Opacidad declarativa y vínculos corporativos no resueltos
C/D
02MétodoMethod
Cómo se evita confundir patrimonio, alerta financiera y delito.How to avoid confusing wealth, financial alert and crime.
2018–27 de julio de 2026. Se incorporan antecedentes cuando explican el origen de un activo, una red o un precedente judicial.
Sujetos
funcionarios y exfuncionarios, familiares, socios, representantes, empresas, contratistas y presuntos prestanombres citados en documentos públicos.
Activos
tierra urbana, rural y ejidal; vivienda; desarrollos; centros comerciales; hoteles; casinos; participaciones societarias; vehículos, aeronaves y otros bienes cuando ayudan a seguir el flujo.
Fuentes
registros corporativos o inmobiliarios disponibles, declaraciones patrimoniales, contrataciones, resoluciones, listas de sanciones, comunicados oficiales y periodismo de investigación.
Regla de oroGolden rule
Ningún precio bajo, parentesco, sociedad, contrato, renta, herencia o cambio en una declaración prueba por sí mismo lavado. La hipótesis sube de nivel cuando se incorporan folio, acta, forma de pago, cuenta de origen, avalúo, beneficiario controlador y relación con un delito fuente.
03Estándar de pruebaEvidence standard
Cuatro niveles. Confundirlos destruye una investigación.Four levels. Confusing them destroys an investigation.
ACondena, admisión, decomiso confirmado o sanción oficial. Fuerza máxima.Conviction, admission, confirmed forfeiture or official sanction. Maximum strength.
BImputación, vinculación, orden judicial, bloqueo o aseguramiento. Alta, no concluyente.Charge, binding over, court order, freeze or seizure. High, not conclusive.
COperación corporativa, registral, contractual o patrimonial documentada.Documented corporate, registry, contractual or asset operation.
DDenuncia política, reportaje de una sola fuente o hipótesis. Solo pista.Political complaint, single-source report or hypothesis. Lead only.
Regla de oro:Golden rule:ningún precio bajo, parentesco, sociedad o contrato acredita por sí solo un delito. Se requieren cinco elementos, y la herramienta de abajo permite comprobar cuántos existen en cada caso.no low price, kinship, company or contract alone establishes a crime. Five elements are required, and the tool below lets you check how many exist in each case.
Los cinco elementos para hablar de lavadoThe five elements needed to speak of laundering
Marca los que existan con documento en el caso que estés evaluando.Check the ones that exist with a document in the case you are assessing.
✓
1. Delito fuente1. Predicate offenseSoborno, peculado, fraude, narcotráfico u otro origen ilícito identificable.Bribery, embezzlement, fraud, trafficking or another identifiable illicit origin.
✓
2. Activo o flujo2. Asset or flowDinero, derecho o bien que pueda seguirse desde la fuente hasta el destino.Money, right or asset that can be traced from source to destination.
✓
3. Titular real3. Beneficial ownerPersona que controla o se beneficia, aunque use una sociedad o un tercero.Person who controls or benefits, even through a company or a third party.
✓
4. Mecanismo de ocultamiento4. Concealment mechanismInterposición, simulación, facturación, mezcla o préstamo ficticio.Interposition, simulation, invoicing, commingling or fictitious loan.
✓
5. Conocimiento o intención5. Knowledge or intentDatos que permitan inferir que el sujeto sabía el origen ilícito.Data allowing inference that the subject knew the illicit origin.
0 / 5
Sin elementos marcados no hay hipótesis de lavado, solo un dato patrimonial.With no elements checked there is no laundering hypothesis, only an asset data point.
04Matriz maestraMaster matrix
Treinta y tres operaciones. Toca un estado para filtrar.Thirty-three operations. Tap a state to filter.
El tamaño de cada círculo refleja el número de operaciones catalogadas en ese estado. Esta matriz contiene el universo verificable localizado en este corte, no un censo de todas las propiedades privadas de todos los políticos.Each circle's size reflects the number of catalogued operations in that state. This matrix contains the verifiable universe located in this cut, not a census of every private property of every politician.
NivelLevel
TAB-01B
Hernán y Humberto Bermúdez Requena; MPN906 LLC
Unidad en Marina Palms Residences, North Miami Beach, adquirida por una LLC familiar.
US$1.3m; hipoteca reportada de US$700 milTabasco / Florida
Vínculo políticoPolitical linkHernán: exsecretario de Seguridad de Tabasco. Vínculo con gobiernos de Morena. Humberto: familiar y empresario.
Activo / operaciónAsset / operationUnidad en Marina Palms Residences, North Miami Beach, adquirida por una LLC familiar.
FechaDate26 dic 2024
Monto / valorAmount / valueUS$1.3m; hipoteca reportada de US$700 mil
HallazgoFindingLa LLC y sus administradores constan en Florida. La UIF bloqueó cuentas del exfuncionario, empresas, socios y familiares por operaciones sospechosas. No hay sentencia pública que conecte esta unidad con recursos ilícitos.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado. El activo está en EE.UU. y, en principio, es localizable por autoridades estadounidenses.
FuentesSources[S01], [S02], [S03]
TAB-02C
Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste; CrownCity; CityBets; Pur Umazal Tov
Casinos físicos y en línea asociados al permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017.
No consolidado públicamenteTabasco
Vínculo políticoPolitical linkSociedades vinculadas por prensa y actas corporativas a la familia Bermúdez Requena; permisos emitidos o prorrogados durante gobiernos federales de Morena.
Activo / operaciónAsset / operationCasinos físicos y en línea asociados al permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017.
FechaDate2017–2026
Monto / valorAmount / valueNo consolidado públicamente
HallazgoFindingHay vínculos corporativos y administrativos documentables. La autorización judicial-administrativa de otros operadores que compartieron el permiso no prueba propiedad criminal ni lavado.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S01], [S10]
TAB-03C
Corporación Inmobiliaria Villahermosa; Adán Augusto López Hernández
Torre Empresarial Fase II / Distrito Empresarial: usos mixtos, hotel, departamentos, oficinas y comercio.
MXN914m en reporte inicial; >MXN1,100m en actualización del proyectoTabasco
Vínculo políticoPolitical linkMorena. Exgobernador, exsecretario de Gobernación y senador.
Activo / operaciónAsset / operationTorre Empresarial Fase II / Distrito Empresarial: usos mixtos, hotel, departamentos, oficinas y comercio.
FechaDateAprobación 30 abr 2025; proyecto actualizado 2026
Monto / valorAmount / valueMXN914m en reporte inicial; >MXN1,100m en actualización del proyecto
HallazgoFindingLa participación accionaria y el proyecto inmobiliario están reportados. Las cifras corresponden a distintas fases/actualizaciones, no a una compra personal en efectivo. No existe acusación oficial pública de lavado por este proyecto.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S08], [S09]
TAB-04C
Red de al menos 20 sociedades; prestanombres alegados y empresas con domicilios compartidos
Contratos públicos; locales en Torre Empresarial y Plaza Cascadas; compañías constructoras, logísticas y proveedoras.
>MXN2,360m en contratos según revisión de 4,100 documentos por MCCITabasco y seis entidades
Vínculo políticoPolitical linkEntorno empresarial documentado alrededor de gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Merino; no equivale a propiedad de los políticos.
Activo / operaciónAsset / operationContratos públicos; locales en Torre Empresarial y Plaza Cascadas; compañías constructoras, logísticas y proveedoras.
FechaDate2018–2025
Monto / valorAmount / value>MXN2,360m en contratos según revisión de 4,100 documentos por MCCI
HallazgoFindingDos sociedades fueron reportadas como EFOS definitivas y varias comparten domicilios, socios o apoderados. La atribución de beneficiario final requiere actas certificadas, expedientes bancarios y fiscales.
Casino en Villahermosa y red de establecimientos de juego y restaurantes.
No publicado de forma consolidadaTabasco / red nacional
Vínculo políticoPolitical linkNo se acreditó vínculo de propiedad con Morena.
Activo / operaciónAsset / operationCasino en Villahermosa y red de establecimientos de juego y restaurantes.
FechaDate13 nov 2025
Monto / valorAmount / valueNo publicado de forma consolidada
HallazgoFindingOFAC designó individuos y entidades; FinCEN propuso una medida especial contra diez casinos. Son determinaciones administrativas oficiales, no condenas penales de cada entidad.
Evasión de incautaciónSeizure evasionSí existe exposición: bloqueo de bienes sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones financieras.
FuentesSources[S11], [S12], [S13]
QROO-01C
Comerconlec; Juan Arturo Contreras Mercader; Frida Sofía Hoil Sánchez
Residencia en Punta Kalia, Puerto Cancún, adquirida mediante dación en pago.
MXN65m reportadosQuintana Roo
Vínculo políticoPolitical linkJuan Arturo es hermano de Héctor José Contreras Mercader, extitular del SAT estatal.
Activo / operaciónAsset / operationResidencia en Punta Kalia, Puerto Cancún, adquirida mediante dación en pago.
FechaDate12 may 2025
Monto / valorAmount / valueMXN65m reportados
HallazgoFindingLa operación, cambio de objeto social y movimientos accionariales fueron reportados con base en registros. Falta copia certificada completa del folio real, avalúo, deuda subyacente y beneficiario controlador.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S14], [S15]
QROO-02C
Transportes Ejecutivos Bell; Héctor José Contreras Mercader; red corporativa familiar
Dos contratos de arrendamiento vehicular y conexiones corporativas con la compradora de la residencia.
MXN80.5mQuintana Roo
Vínculo políticoPolitical linkExjefe del SAT estatal durante el gobierno de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa.
Activo / operaciónAsset / operationDos contratos de arrendamiento vehicular y conexiones corporativas con la compradora de la residencia.
FechaDatemar 2025
Monto / valorAmount / valueMXN80.5m
HallazgoFindingLos contratos y la coincidencia de representante legal son alertas de conflicto o beneficiario relacionado. No prueban por sí mismos desvío ni lavado.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S14], [S15]
QROO-03D
Desarrolladora CUMPAL y red de Carlos Alejandro Moreno Sanen
Sociedades inmobiliarias y poderes sobre tierras en Huaycán y Alfredo V. Bonfil.
No verificadoQuintana Roo
Vínculo políticoPolitical linkEl reportaje atribuye participación fundacional a Omar Terrazas García, Miguel Ángel Lezama Espinosa y Daniel Berrón Lezama; vínculos familiares con la gobernadora.
Activo / operaciónAsset / operationSociedades inmobiliarias y poderes sobre tierras en Huaycán y Alfredo V. Bonfil.
FechaDate2016–2026
Monto / valorAmount / valueNo verificado
HallazgoFindingEl reportaje aporta nombres de sociedades y socios, pero sus afirmaciones de inyección de efectivo y cuotas no están respaldadas públicamente por contratos o estados bancarios. Se mantiene como ruta de verificación.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S16]
QROO-04B
Roberto Borge Angulo y presuntos intermediarios
Venta presuntamente irregular de 25 inmuebles de la reserva territorial estatal.
Valor comercial reportado cercano a MXN5,000m; daño alegado >MXN900mQuintana Roo
Activo / operaciónAsset / operationVenta presuntamente irregular de 25 inmuebles de la reserva territorial estatal.
FechaDateOperaciones previas a 2017; causa federal vigente en 2026
Monto / valorAmount / valueValor comercial reportado cercano a MXN5,000m; daño alegado >MXN900m
HallazgoFindingLa causa por operaciones con recursos de procedencia ilícita sigue sin sentencia definitiva. En junio de 2026 continuaba bajo prisión domiciliaria; varias acusaciones locales tuvieron reveses.
Evasión de incautaciónSeizure evasionLa teoría de la acusación incluye ocultamiento, pero el propósito específico de evadir una incautación estadounidense no está probado.
FuentesSources[S17], [S18]
YUC-01C
Joaquín Jesús Díaz Mena
Rancho San Manuel Número Uno, Panabá, 755,500 m²; cartera rural reportada de 235 ha.
MXN1.4m reportados; estimaciones privadas superiores no son avalúos oficialesYucatán
Vínculo políticoPolitical linkMorena. Gobernador.
Activo / operaciónAsset / operationRancho San Manuel Número Uno, Panabá, 755,500 m²; cartera rural reportada de 235 ha.
FechaDate2 abr 2025
Monto / valorAmount / valueMXN1.4m reportados; estimaciones privadas superiores no son avalúos oficiales
HallazgoFindingLa escritura, extensión y precio reportados permiten pedir avalúo catastral e historial de pagos. Díaz Mena afirma que proviene de 30 años de actividad ganadera, está fiscalizado y que la tierra es rocosa y barata.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S20]
YUC-02C
Joaquín Jesús Díaz Mena
Cuatro inmuebles urbanos y dos ranchos atribuidos por registros públicos.
Estimación periodística agregada: MXN34mYucatán
Vínculo políticoPolitical linkMorena.
Activo / operaciónAsset / operationCuatro inmuebles urbanos y dos ranchos atribuidos por registros públicos.
FechaDate1998–2020
Monto / valorAmount / valueEstimación periodística agregada: MXN34m
HallazgoFindingLa comparación de registros con la última declaración federal disponible sugirió omisiones. Las valuaciones de mercado no sustituyen avalúos ni prueban enriquecimiento ilícito.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S19]
YUC-03B
Justo Aurelio Rivera Parrazales
Cuatro inmuebles cateados; 15 vehículos de lujo, caja fuerte, efectivo, joyas y dispositivos asegurados.
Estimación periodística: MXN145m en bienes; no avalúo judicial publicadoYucatán
Vínculo políticoPolitical linkOperador financiero presunto. La autoridad federal no identificó vínculo político en su comunicado.
Activo / operaciónAsset / operationCuatro inmuebles cateados; 15 vehículos de lujo, caja fuerte, efectivo, joyas y dispositivos asegurados.
FechaDatejul 2026
Monto / valorAmount / valueEstimación periodística: MXN145m en bienes; no avalúo judicial publicado
HallazgoFindingHay detención y aseguramientos oficiales. Los vínculos con grupos criminales y actores empresariales son hipótesis de investigación; no deben convertirse en atribución a un político sin expediente.
Evasión de incautaciónSeizure evasionSí hay aseguramiento mexicano. No está probado que los bienes fueran comprados para eludir decomiso estadounidense.
FuentesSources[S21], [S22]
YUC-04B
Quince entidades fachada investigadas en la operación Del Caballito
Sociedades, domicilios, vehículos, monedas y documentación vinculada a facturación simulada.
No consolidado públicamenteYucatán / Quintana Roo
Vínculo políticoPolitical linkSin vínculo político público acreditado.
Activo / operaciónAsset / operationSociedades, domicilios, vehículos, monedas y documentación vinculada a facturación simulada.
FechaDate29 may 2026
Monto / valorAmount / valueNo consolidado públicamente
HallazgoFindingFGR informó cateos y aseguramientos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y comprobantes fiscales simulados. Sirve como patrón regional, no como prueba contra funcionarios citados en otros expedientes.
Evasión de incautaciónSeizure evasionSí hay aseguramiento nacional.
FuentesSources[S23]
VER-01A
Javier Duarte de Ochoa y red de terceros alegada
Inmuebles, incluidos 20 predios en Campeche, departamentos y otros bienes.
41 inmuebles en la orden inicial; montos variablesVeracruz / Campeche / otros
Vínculo políticoPolitical linkPRI. Exgobernador.
Activo / operaciónAsset / operationInmuebles, incluidos 20 predios en Campeche, departamentos y otros bienes.
FechaDateSentencia 26 sep 2018; confirmación 18 may 2020
Monto / valorAmount / value41 inmuebles en la orden inicial; montos variables
HallazgoFindingDuarte se declaró culpable y fue condenado a nueve años por asociación delictuosa y lavado. La condena fue confirmada, pero un tribunal revocó el decomiso de 40 inmuebles por litigios de propiedad. La corrección es indispensable.
Evasión de incautaciónSeizure evasionSí hubo intento de decomiso; el alcance inmobiliario fue revocado, no la condena.
FuentesSources[S24], [S25]
VER-02D
Norma Rocío Nahle García
Casas y departamentos en México; una propiedad en Nueva York fue alegada y negada.
Activo / operaciónAsset / operationCasas y departamentos en México; una propiedad en Nueva York fue alegada y negada.
FechaDateDenuncia abr 2024
Monto / valorAmount / valueEl denunciante habló de >MXN60m
HallazgoFindingExiste denuncia política ante FGR, no una sentencia o imputación pública. Nahle explicó préstamos, adquisición previa al cargo, herencia y renta; negó propiedad en Nueva York y fondos offshore.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S26], [S27]
VER-03A
Intermediarios petroleros, empresas fachada y funcionarios corruptos no identificados individualmente
Crudo robado, depósitos, transporte, facturas y transferencias; Veracruz figura como nodo de almacenamiento/distribución.
FinCEN: un embarque puede generar >US$5mVeracruz / corredor México–EE.UU.
Vínculo políticoPolitical linkTipología oficial; no atribución a un partido.
Activo / operaciónAsset / operationCrudo robado, depósitos, transporte, facturas y transferencias; Veracruz figura como nodo de almacenamiento/distribución.
FechaDateAlerta 1 may 2025
Monto / valorAmount / valueFinCEN: un embarque puede generar >US$5m
HallazgoFindingFinCEN describe etiquetado falso como aceite de desecho, ventas en EE.UU. y repatriación de ganancias a México mediante transferencias y facturas falsas. Es evidencia de una tipología, no de compra de tierra por políticos concretos.
Evasión de incautaciónSeizure evasionLa circulación transfronteriza aumenta exposición bajo leyes estadounidenses; no demuestra por sí sola propósito de ocultar un inmueble específico.
FuentesSources[S28]
CAM-01C
Alejandro Moreno Cárdenas; familiares y asociados mencionados en expedientes
Dos casas y 12 terrenos declarados; cuatro predios objeto de declaratoria de utilidad pública en 2025.
Valor histórico declarado: MXN12.9m; 308,395 m² en 12 terrenosCampeche
Vínculo políticoPolitical linkPRI. Exgobernador y dirigente nacional.
Activo / operaciónAsset / operationDos casas y 12 terrenos declarados; cuatro predios objeto de declaratoria de utilidad pública en 2025.
Monto / valorAmount / valueValor histórico declarado: MXN12.9m; 308,395 m² en 12 terrenos
HallazgoFindingLos precios son valores históricos declarados, no avalúos. La declaratoria oficial identifica folios 542791, 545800, 557937 y parte del 557938 para una universidad; no prueba lavado.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado. La expropiación por utilidad pública no es decomiso penal.
FuentesSources[S29], [S30], [S57], [S58]
CAM-02B
Alejandro Moreno Cárdenas
Acusación separada por presunto desvío de recursos; posible impacto patrimonial.
MXN83.5m alegadosCampeche
Vínculo políticoPolitical linkPRI.
Activo / operaciónAsset / operationAcusación separada por presunto desvío de recursos; posible impacto patrimonial.
FechaDateSolicitud de desafuero 2025
Monto / valorAmount / valueMXN83.5m alegados
HallazgoFindingLa Fiscalía de Campeche formuló acusación y pidió desafuero. No hay condena definitiva en las fuentes revisadas. Moreno niega los cargos y alega persecución política.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S31]
CAM-03C
Layda Elena Sansores San Román
16 bienes reportados: casas, departamentos, terrenos, parcela rural y local comercial.
Valores heterogéneos; una casa de 1978 reportada en >MXN11mCampeche / otros
Activo / operaciónAsset / operation16 bienes reportados: casas, departamentos, terrenos, parcela rural y local comercial.
FechaDateDeclaración 2025 reportada en 2026
Monto / valorAmount / valueValores heterogéneos; una casa de 1978 reportada en >MXN11m
HallazgoFindingEs patrimonio declarado, no evidencia de lavado. La copia íntegra y los folios reales deben solicitarse para una comparación de adquisición, ingresos y cambios anuales.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S32]
CHIS-01C
Rutilio Cruz Escandón Cadenas
17 inmuebles: casas, departamentos, terrenos, locales, bodega y rancho de 413,000 m².
Rentas anuales declaradas: MXN2.425mChiapas
Vínculo políticoPolitical linkMorena. Exgobernador; cónsul en Miami al corte.
Activo / operaciónAsset / operation17 inmuebles: casas, departamentos, terrenos, locales, bodega y rancho de 413,000 m².
Monto / valorAmount / valueRentas anuales declaradas: MXN2.425m
HallazgoFindingLa cartera está declarada. Un inmueble de >2,000 m² apareció en 2023 y no en 2024 sin explicación pública localizada. Una oferta inmobiliaria similar no prueba identidad del bien.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S33]
CHIS-02C
Seis empresas fantasma y supuestos socios durante el gobierno de Manuel Velasco Coello
Contratos y pagos públicos; uso alegado de personas de bajos recursos o empleados como accionistas.
≈MXN1,185m en irregularidades, según cruce ASF/SAT reportado por MCCIChiapas
Vínculo políticoPolitical linkPVEM. Exgobernador.
Activo / operaciónAsset / operationContratos y pagos públicos; uso alegado de personas de bajos recursos o empleados como accionistas.
FechaDateSexenio 2012–2018
Monto / valorAmount / value≈MXN1,185m en irregularidades, según cruce ASF/SAT reportado por MCCI
HallazgoFindingLa condición fiscal de sociedades y los pagos son verificables; la propiedad beneficiaria y eventual responsabilidad de servidores públicos requieren expedientes fiscales y penales.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S34]
CHIS-03C
Prestadora de Servicios Murata; Sad Marke; Conseil D’Affaires Belayage
Contratos, facturas y transferencias entre EFOS.
Murata: MXN301m en contratos reportados; contratos chiapanecos de ≈MXN520mChiapas / red nacional
Vínculo políticoPolitical linkContratistas de gobiernos y partidos; sin propiedad política probada.
Activo / operaciónAsset / operationContratos, facturas y transferencias entre EFOS.
FechaDate2018–2025
Monto / valorAmount / valueMurata: MXN301m en contratos reportados; contratos chiapanecos de ≈MXN520m
HallazgoFindingSAT determinó definitivamente a Murata como EFOS, según la investigación citada. La relación con personas investigadas por lavado no convierte a cada cliente o funcionario en partícipe.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S35]
OAX-01C
Salomón Jara Cruz
Dos casas y un vehículo reportados en distintas declaraciones.
MXN200 mil y MXN650,512 en versiones senatorialesOaxaca
Vínculo políticoPolitical linkMorena. Gobernador.
Activo / operaciónAsset / operationDos casas y un vehículo reportados en distintas declaraciones.
Monto / valorAmount / valueMXN200 mil y MXN650,512 en versiones senatoriales
HallazgoFindingLas versiones públicas muestran discrepancias de fecha y ausencia/presencia de bienes entre años. Eso justifica una conciliación registral, no una imputación de lavado.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S36]
OAX-02C
José Nelson Murat Casab y familiares
Al menos seis propiedades atribuidas a la familia en Nueva York, Utah y Texas.
No consolidado de forma fiableOaxaca / Estados Unidos
Vínculo políticoPolitical linkPRI. Exgobernador.
Activo / operaciónAsset / operationAl menos seis propiedades atribuidas a la familia en Nueva York, Utah y Texas.
FechaDateReportado en 2015; adquisiciones previas
Monto / valorAmount / valueNo consolidado de forma fiable
HallazgoFindingLa investigación original identificó inmuebles familiares, pero aclaró que no afirmaba ilegalidad. Murat atribuyó riqueza a herencias y precisó que varios bienes eran de familiares.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado. La ubicación en EE.UU. facilita trazabilidad si existiera causa legal.
FuentesSources[S37]
PUE-01C
Alejandro Armenta Mier y Ceci Arellano
Casas, lotes y fracciones heredadas; vivienda con hipoteca.
No consolidadoPuebla
Vínculo políticoPolitical linkMorena. Gobernador y cónyuge.
Activo / operaciónAsset / operationCasas, lotes y fracciones heredadas; vivienda con hipoteca.
FechaDateDeclaración 2024
Monto / valorAmount / valueNo consolidado
HallazgoFindingSe incluye como línea base: la fuente revisada describe bienes declarados y herencias, sin una operación verificable asociada a lavado.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S38]
PUE-02D
Manuel Bartlett Díaz y familiares
25 propiedades atribuidas en 2019 a familiares, sociedades y terceros.
>MXN800m alegadosPuebla / red nacional
Vínculo políticoPolitical linkExgobernador de Puebla; director de CFE en gobierno de Morena; trayectoria priista.
Activo / operaciónAsset / operation25 propiedades atribuidas en 2019 a familiares, sociedades y terceros.
FechaDateDenuncia pública 2019
Monto / valorAmount / value>MXN800m alegados
HallazgoFindingUn punto de acuerdo del Senado recogió la investigación periodística. La SFP informó después no haber encontrado conflicto de interés. Sin folios completos y resolución íntegra no puede afirmarse ocultamiento patrimonial.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S39]
PUE-03C
Julia Elena Abdalá Lemus; B White S Suite; familia Weinberg
Hotel Lumina Luxury Suites y transferencias internacionales asociadas a una supuesta compraventa.
US$4.5m reportadosPuebla / Ciudad de México / Florida / Europa
Vínculo políticoPolitical linkPareja de Manuel Bartlett; sin cargo público en el periodo citado.
Activo / operaciónAsset / operationHotel Lumina Luxury Suites y transferencias internacionales asociadas a una supuesta compraventa.
FechaDate2012–2025
Monto / valorAmount / valueUS$4.5m reportados
HallazgoFindingDocumentos corporativos y un litigio civil en Florida abren preguntas sobre la transferencia de acciones y fondos. La solicitud judicial de información bancaria no es una sentencia contra Abdalá.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S40], [S41]
GRO-01C
Evelyn Cecia Salgado Pineda y gabinete
Versiones públicas de declaraciones patrimoniales incompletas o sin datos de costo, fecha, superficie y forma de pago.
Activo / operaciónAsset / operationVersiones públicas de declaraciones patrimoniales incompletas o sin datos de costo, fecha, superficie y forma de pago.
FechaDate2022–2025
Monto / valorAmount / valueNo determinable
HallazgoFindingLa ausencia de campos en la versión pública es un problema de transparencia, no prueba de que existan bienes ocultos. Debe cotejarse con la versión integral bajo control de la autoridad.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S42], [S43]
GRO-02D
Rubén Hernández Fuentes; Ejecutivos de la Costa Express; Zedna
Participaciones o relaciones corporativas alegadas; contratos de construcción y servicios reportados por prensa.
No consolidadoGuerrero
Vínculo políticoPolitical linkCónyuge de la gobernadora.
Activo / operaciónAsset / operationParticipaciones o relaciones corporativas alegadas; contratos de construcción y servicios reportados por prensa.
FechaDate2013–2026
Monto / valorAmount / valueNo consolidado
HallazgoFindingLa fuente revisada no logró determinar participación o porcentaje vigente en el Registro Público de Comercio. Se conserva como solicitud de actas, no como hallazgo de lavado.
Evasión de incautaciónSeizure evasionNo probado.
FuentesSources[S42]
NAT-01A
Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba y prestanombres
Condominios frente al mar, propiedades, desarrollos comerciales, aeronaves y vehículos en EE.UU.
>US$3.5m en sobornos admitidosMéxico / Texas
Vínculo políticoPolitical linkPRI. Exgobernador de Tamaulipas y excandidato presidencial.
Activo / operaciónAsset / operationCondominios frente al mar, propiedades, desarrollos comerciales, aeronaves y vehículos en EE.UU.
FechaDateSentencia 15 mar 2023
Monto / valorAmount / value>US$3.5m en sobornos admitidos
HallazgoFindingSe declaró culpable y recibió nueve años. DOJ documentó el uso de prestanombres para adquirir activos y el decomiso de un condominio en Port Isabel. Es el referente probatorio más claro.
Evasión de incautaciónSeizure evasionSí. Hubo decomiso estadounidense.
FuentesSources[S44]
NAT-02A
Genaro García Luna; Weinberg y sociedades vinculadas
Contratos y activos corporativos e inmobiliarios en múltiples jurisdicciones.
US$578.5m en la acción civil reportada por UIFMéxico / Florida / red global
Vínculo políticoPolitical linkExsecretario federal de Seguridad Pública.
Activo / operaciónAsset / operationContratos y activos corporativos e inmobiliarios en múltiples jurisdicciones.
FechaDateSentencia penal 2024; sentencia/recuperación civil 20 may 2026
Monto / valorAmount / valueUS$578.5m en la acción civil reportada por UIF
HallazgoFindingExiste condena penal en EE.UU. y una resolución civil de recuperación. Es un ejemplo de alcance extraterritorial y de que mover activos entre jurisdicciones no garantiza inmunidad.
Evasión de incautaciónSeizure evasionSí. Acción civil y recuperación en EE.UU.
FuentesSources[S41], [S45]
NAT-03A
Kovay Gardens y 17 sociedades de la red de tiempos compartidos del CJNG
Desarrollo inmobiliario, villas, agencias y compañías turísticas; una LLC de Texas.
FinCEN: >850 SAR por ≈US$330m de actividad sospechosa relacionadaNayarit / Jalisco / Texas
Vínculo políticoPolitical linkSin vínculo de propiedad con Morena acreditado.
Activo / operaciónAsset / operationDesarrollo inmobiliario, villas, agencias y compañías turísticas; una LLC de Texas.
FechaDate19 feb 2026
Monto / valorAmount / valueFinCEN: >850 SAR por ≈US$330m de actividad sospechosa relacionada
HallazgoFindingOFAC sancionó a cinco personas y 17 empresas. Es un caso de integración vertical entre inmobiliario, turismo, fraude y transferencias. Las sanciones no son condenas penales.
Evasión de incautaciónSeizure evasionSí existe bloqueo de propiedad e intereses sujetos a jurisdicción estadounidense.
FuentesSources[S46]
NAT-04A
Organizaciones criminales transnacionales y negocios mexicanos cómplices
Efectivo, empresas fachada, transporte blindado, aeronaves, cuentas y comercio de mercancías.
Cientos de miles de dólares diarios estimados en ciertos flujos de efectivoCorredor Estados Unidos–México
Vínculo políticoPolitical linkTipología oficial, sin atribución partidista.
Activo / operaciónAsset / operationEfectivo, empresas fachada, transporte blindado, aeronaves, cuentas y comercio de mercancías.
FechaDateAlerta 31 mar 2025
Monto / valorAmount / valueCientos de miles de dólares diarios estimados en ciertos flujos de efectivo
HallazgoFindingFinCEN describe efectivo ilícito enviado de EE.UU. a México, reingresado a EE.UU. con apariencia empresarial y luego transferido de nuevo a México o convertido en mercancía.
Evasión de incautaciónSeizure evasionEs la tipología más cercana a la hipótesis del usuario, pero no identifica a los políticos ni terrenos de este dossier.
FuentesSources[S47]
05Evasión de incautacionesSeizure evasion
¿Se está sacando dinero de Estados Unidos para evitar incautaciones?Is money being pulled out of the U.S. to avoid seizures?
Respuesta corta: la tipología existe; la atribución política específica no está probada.Short answer: the typology exists; the specific political attribution is not proven.
RespuestaAnswer
FinCEN sí documenta efectivo ilícito que sale de Estados Unidos hacia México, vuelve a entrar con apariencia de ingresos de negocios mexicanos y después se transfiere a México o se convierte en mercancías. No identificó en esa alerta a los políticos ni a los terrenos enumerados en este dossier.
El circuito descrito por FinCENThe circuit described by FinCEN
En cortoIn short
El dinero sucio hace un viaje redondo. Sale de Estados Unidos en efectivo, entra a México, se disfraza de ventas de un negocio mexicano, regresa a un banco estadounidense como si fueran ingresos normales y de ahí se manda de vuelta o se convierte en mercancía. Seis pasos. Así lo describe el propio gobierno de Estados Unidos.Dirty money makes a round trip. It leaves the U.S. in cash, enters Mexico, disguises itself as a Mexican business’s sales, returns to a U.S. bank as if it were normal income and from there is sent back or turned into goods. Six steps. That is how the U.S. government itself describes it.
1
Generación
Ingresos ilícitos en dólares dentro de Estados Unidos.
2
Salida
Contrabando de efectivo hacia México, a veces con vehículos o aeronaves de sociedades fachada.
3
Cobertura
Entrega a negocios mexicanos reales o de papel que aparentan actividad legítima.
4
Reingreso
Transporte blindado o aéreo devuelve el efectivo a una institución estadounidense.
5
Integración
Depósito o crédito en cuenta; transferencias a México, auto-transferencias o compra de mercancía.
6
Activo final
El dinero puede financiar operación criminal o activos, pero la alerta no identifica compras políticas concretas.
Fuente: [S47]Source: [S47]
El circuito del huachicol transfronterizoThe cross-border fuel-theft circuit
FinCEN describe crudo robado, complicidad de empleados o funcionarios, intermediarios mexicanos, etiquetado como aceite de desecho, venta en Estados Unidos o terceros países y repatriación mediante transferencias y facturas falsas. Veracruz aparece como nodo de almacenamiento y distribución. Un solo embarque puede generar más de US$5m.
Fuente: [S28]Source: [S28]
Por qué la evasión no se presumeWhy evasion is not presumed
La compra de un inmueble mexicano con dinero procedente de EE.UU. puede ser una inversión legítima.
Para probar evasión se necesita una amenaza real o previsible de decomiso, conocimiento del sujeto y actos de ocultamiento o transferencia orientados a frustrarlo.
Una LLC, fideicomiso o familiar puede tener fines legítimos. Su uso se vuelve probatorio cuando oculta al beneficiario, carece de sustancia o recibe fondos incompatibles.
Los activos en México pueden ser objeto de asistencia jurídica mutua, extinción de dominio o sanciones si se acredita el nexo.
06Marco jurídicoLegal framework
Los artículos aplicables de los dos lados.The applicable statutes on both sides.
Un mismo activo puede caer bajo la ley mexicana y la estadounidense a la vez. La cita de un artículo es herramienta educativa y no implica que alguna persona lo haya violado.One asset can fall under Mexican and U.S. law at the same time. Citing a statute is an educational tool and does not imply anyone violated it.
MéxicoMexico
Art. 400 Bis CPF
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
Tipo penal mexicano del lavado. Alcanza a quien adquiera, enajene, administre, custodie, posea o transfiera recursos con conocimiento de su origen ilícito.
MéxicoMexico
Art. 17 LFPIORPI
Actividades vulnerables
Obliga a reportar operaciones inmobiliarias, de juegos y sorteos, blindaje, vehículos y otras actividades. Es el punto donde casinos e inmuebles entran al radar.
MéxicoMexico
Ley Nacional de Extinción de Dominio
Pérdida de bienes sin condena
Permite al Estado mexicano perder de dominio bienes de origen o destino ilícito por vía autónoma del proceso penal.
Estados UnidosUnited States
18 U.S.C. §1956
Lavado de instrumentos monetarios
Alcanza el movimiento de fondos con conocimiento del origen ilícito, incluida la transferencia internacional hacia o desde Estados Unidos.
Estados UnidosUnited States
18 U.S.C. §1957
Transacciones con bienes de origen criminal
Castiga transacciones mayores a diez mil dólares con recursos derivados de actividad ilícita determinada. Comprar un inmueble es transacción monetaria.
Estados UnidosUnited States
18 U.S.C. §981
Decomiso civil
Permite decomisar bienes derivados de actividad ilícita determinada sin condena penal previa.
Estados UnidosUnited States
18 U.S.C. §982
Decomiso penal
Decomiso vinculado a la condena, aplicable a bienes involucrados en el delito de lavado.
Estados UnidosUnited States
31 CFR Parte 1031
Regla de real estate residencial
Desde el 1 de marzo de 2026 obliga a reportar al dueño real en compras residenciales no financiadas por sociedades o fideicomisos.
07Plan documentalDocumentary plan
Qué pedir para convertir alertas en evidencia.What to request to turn alerts into evidence.
En cortoIn short
Aquí está la lista exacta de papeles que hay que pedir para que una sospecha se vuelva prueba. No es teoría: es lo que le falta a cada caso de este dossier para subir de nivel. Si alguien quiere financiar periodismo de verdad, esto es lo que se financia.Here is the exact list of papers to request so a suspicion becomes proof. This is not theory: it is what each case in this dossier needs to move up a level. If someone wants to fund real journalism, this is what gets funded.
Paquete mínimo por inmuebleMinimum package per property
Certificado de historia registral completo: titulares, transmisiones, gravámenes, cancelaciones, avisos preventivos y documentos base.
Escritura o título, avalúo de la fecha, valor catastral, impuesto de adquisición y comprobante del medio de pago.
Licencia de uso de suelo, manifestación ambiental, permisos de construcción, subdivisión, fusión y régimen de condominio.
Identificación del beneficiario controlador de toda sociedad compradora, vendedora, acreedora o administradora.
Contratos de préstamo, mutuo, dación en pago, fideicomiso y cesión de derechos, con cuenta de origen y amortización.
Paquete mínimo por sociedadMinimum package per company
Todas las actas del Registro Público de Comercio, no sólo la constitutiva.
Libro de accionistas, transmisiones, poderes, administradores y domicilio histórico.
Constancia de situación fiscal y estatus EFOS/EDOS, incluidos acuerdos y publicaciones definitivas.
Contratos públicos, anexos, entregables, fianzas, pagos y subcontratación.
Estados financieros auditados, declaraciones fiscales y principales cuentas, obtenidos únicamente por vía legal.
Solicitudes prioritarias por casoPriority requests per case
ID
Documento decisivoDecisive document
TAB-01
Escritura del condominio, hipoteca, closing statement, cuenta pagadora y beneficiario final de MPN906 LLC.
TAB-02
Expediente completo del permiso P-01/2017, cesiones, prórrogas, dominios de juego, pagos y dueños de plataformas.
TAB-04
Publicaciones SAT de EFOS, XML, CFDI, cuentas de pago y actas certificadas de las 20 sociedades.
QROO-01
Dación en pago de MXN65m, deuda de 2013, avalúo y folio histórico de Punta Kalia.
QROO-03
Actas CUMPAL y red Moreno Sanen; folios de Huaycán y Bonfil; contratos y financiamientos.
YUC-01
Escritura, avalúo retrospectivo, pago y producción ganadera/fiscal que soporte la compra.
CAM-01
Declaraciones integrales, folios de los 12 terrenos y avalúos de fecha de compra.
CHIS-01
Conciliación anual de 17 inmuebles, contratos de renta y acto de baja del inmueble omitido en 2024.
GRO-01
Versiones integrales bajo resguardo de control interno y folios de bienes reportados por gabinete.
Límites legales y de acceso.Legal and access limits. Los Reportes de Operaciones Sospechosas de FinCEN y reportes UIF no son bases públicas. Los estados de cuenta y expedientes fiscales requieren consentimiento, orden judicial, litigio o facultades de autoridad. Este plan no propone obtener datos por engaño, intrusión o fuentes ilícitas.
09Anexo de fuentesSource annex
Cincuenta y ocho fuentes. Verifícalo tú mismo.Fifty-eight sources. Verify it yourself.
Se priorizan documentos oficiales. El periodismo se usa para localizar operaciones, comparar versiones y dirigir solicitudes. La ausencia de enlace accesible a un registro no convierte un reportaje en documento primario.Official documents are prioritized. Journalism is used to locate operations, compare versions and direct requests. The absence of an accessible registry link does not turn a report into a primary document.
08ConclusionesConclusions
La ruta responsable para sostener o descartar la hipótesis.The responsible route to sustain or discard the hypothesis.
En cortoIn short
Siete conclusiones. La más incómoda para todos, incluido yo, es la séptima: no logré acreditar que algún político de Morena esté sacando dinero de Estados Unidos para que no se lo incauten. La tipología existe y está documentada por el Tesoro estadounidense. La liga con estos nombres, no.Seven conclusions. The most uncomfortable for everyone, myself included, is the seventh: I could not establish that any Morena politician is pulling money out of the United States to avoid seizure. The typology exists and is documented by the U.S. Treasury. The link to these names is not.
01
La investigación pública permite identificar activos y redes, pero no sostener una acusación colectiva contra Morena ni contra la clase política.
02
Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Campeche deben encabezar la siguiente fase por densidad de registros, valor de activos o existencia de medidas oficiales.
03
El dinero transfronterizo sí usa negocios, facturas, efectivo, cuentas, turismo e inmobiliario. La atribución a una persona exige trazabilidad individual.
04
Las figuras de familiar, socio, apoderado, representante o prestanombre no son intercambiables. Sólo la última implica ocultamiento para un tercero y debe probarse.
05
Los precios declarados deben compararse con avalúos de la fecha, no con estimaciones actuales.
06
Las sanciones OFAC y medidas FinCEN son alertas oficiales poderosas, pero no reemplazan una condena penal.
07
La hipótesis de evitar incautación estadounidense no quedó acreditada para ninguno de los políticos de Morena examinados. En los precedentes probados, los activos internacionales resultaron localizables y recuperables.
Siguiente decisiónNext decision
La fase dos debe financiar documentos, no más rumores: folios certificados, actas completas, avalúos, medios de pago, libros de socios y expedientes de contratación. Con esos materiales se puede elevar un caso a investigación formal o cerrarlo.
Hallazgos persistentesPersistent findings
ID
TemaTopic
NotaNote
H-001
Tabasco
Mayor densidad de red: UIF, casinos, contratos, inmuebles comerciales y LLC en Florida.
H-002
Quintana Roo
Dación en pago de MXN65m y contratos por MXN80.5m requieren folios y pagos.
H-003
Yucatán
Compra rural de 75.5 ha por MXN1.4m requiere avalúo retrospectivo y trazabilidad.
H-004
Veracruz
Duarte es condena firme; decomiso inmobiliario de 40 bienes fue revocado.
H-005
Transfronterizo
FinCEN confirma circuito EE.UU.–México–EE.UU.–México, sin identificar políticos del dossier.
H-006
Conclusión
No hay prueba pública de una operación coordinada de Morena para refugiar fondos de incautación estadounidense.
AccionesActions
Definir universo geográfico de nueve estados y periodo central 2018–2026.
Separar condenas/sanciones, investigaciones, operaciones documentadas y denuncias.
Construir matriz de activos, sociedades, contratos, montos y fuentes.
Registrar versión o defensa de la parte cuando fue localizada.
Crear plan de solicitudes registrales, corporativas, fiscales y judiciales.
DecisionesDecisions
No atribuir lavado por precio bajo, parentesco, partido o declaración incompleta.
No publicar domicilios residenciales precisos.
Usar valores históricos y estimaciones de mercado con etiquetas distintas.
No presentar sanción administrativa como condena penal.
Declarar expresamente que no se probó evasión de incautación para políticos de Morena examinados.
Fecha: 2026-07-27. Entregable: dossier Word, versión 1.0. Estado: investigación de fuentes abiertas concluida para este corte; fase documental pendiente.
Nota finalFinal note
Presunción de inocencia y derecho de réplica.Presumption of innocence and right of reply.
Toda persona citada conserva la presunción de inocencia. Las operaciones de nivel B, C o D no son condenas. Las respuestas públicas localizadas fueron incorporadas de forma sustantiva. Cualquier aclaración sustentada en documentos debe integrarse en la siguiente versión.Every person cited retains the presumption of innocence. Level B, C or D operations are not convictions. Located public responses were substantively incorporated. Any clarification supported by documents must be integrated in the next version.
Este dossier no sustituye una auditoría forense, dictamen pericial, investigación ministerial ni asesoría jurídica. Es una arquitectura de evidencia de fuentes abiertas.This dossier does not replace a forensic audit, expert opinion, prosecutorial investigation or legal advice. It is an open-source evidence architecture.
